證券代碼：600739證券簡稱：遼寧成大編號：臨2008－005

　　遼寧成大股份有限公司

　　第五屆董事會第二十四次（臨時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　遼寧成大股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2008年1月31日以書面和傳真形式發出召開第五屆董事會第二十四次（臨時）會議的通知，會議于2008年2月4日在公司26樓會議室以傳真方式召開。應到董事9人，實到董事9人。公司監事列席了會議。會議由董事長尚書志先生主持。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議并通過了《關于向受災地區捐贈現金和物資的議案》。

　　面對國內大范圍的低溫雨雪冰凍災情，為幫助受災群眾解決困難，公司決定以自有資金向受災地區捐贈現金和物資，捐贈金額不超過人民幣500萬元，并授權董事長在此額度內決定和辦理相關事項。

　　表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　遼寧成大股份有限公司董事會

　　2008年2月4日