股票簡稱：金山股份股票代碼：600396編號：臨2008－001

　　沈陽金山能源股份有限公司

　　對外投資進展情況公告

　　本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　本公司接到合營公司遼寧南票煤電有限公司的通知，國家發展和改革委員會以發改能源【2008】134號文件《國家發展改革委關于遼寧南票煤電有限公司煤矸石熱電分公司煤矸石綜合利用二期工程項目核準的批復》核準了該公司建設煤矸石綜合利用二期項目。

　　本期項目建設2臺15萬千瓦超高壓循環流化床濕冷煤矸石發電機組，配套2臺480噸/小時循環流化床鍋爐。

　　項目總投資13.2億元。其中，資本金3.04億元，本公司及遼寧南票電廠需各出資1.52億元；資本金以外的10.16億元由銀行貸款解決。

　　有關項目的情況見2006年7月4日本公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的臨：2006—016號公告。

　　本公司將根據該項目的后續進展情況持續履行信息披露義務。

　　特此公告。

　　沈陽金山能源股份有限公司董事會

　　二OO八年二月四日