證券代碼：600316股票簡稱：洪都航空編號： 臨2008-010

　　江西洪都航空工業股份有限公司

　　2008年度第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召開和出席情況

　　江西洪都航空工業股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會于2008年2月4日上午9時在南昌市富豪大酒店會議室召開，出席會議的股東及授權代表共3人，代表股份143，314，475股，占總股本的56.87%。本次會議由公司董事長吳方輝先生主持，本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。

　　二、提案審議情況

　　本次大會審議了股東大會通知所列提案，并采用記名投票表決方式進行了現場表決，表決結果如下：

　　關于公司變更會計師事務所的議案

　　表決結果：同意143，314，475股，反對0股，棄權0股，同意股數占出席會議有表決權股東所持股份總額的100%。

　　因岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限公司合并，公司聘請的會計師事務所由"岳華會計師事務所有限責任公司"變更為"中瑞岳華會計師事務所有限公司"。公司的年審計工作由中瑞岳華會計師事務所有限公司繼續履行。

　　三、律師見證情況

　　北京市嘉源律師事務所楊映川律師現場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、江西洪都航空工業股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　江西洪都航空工業股份有限公司

　　二○○八年二月四日