證券代碼：000608 證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L09

　　廣西陽光股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會未在會議召開期間增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：2008年2月3日上午9：30

　　2、召開地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門外大街112號陽光大廈11層

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：公司董事長唐軍

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）2人、代表股份53，934，663股、占上市公司有表決權(quán)總股份的10.07％。

　　四、議案審議和表決情況

　　1、審議通過轉(zhuǎn)讓北京新資物業(yè)管理有限公司100％股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易議案。具體內(nèi)容請參見刊登于2007年12月6日《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》上的2007－L55號公告《廣西陽光股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京新資物業(yè)管理有限公司100％股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》，及刊登于2008年1月18日的2008－L01號公告《廣西陽光股份有限公司關(guān)于出讓北京新資物業(yè)管理有限公司100％股權(quán)評估結(jié)果的公告》。

　　①、表決情況：

　　同意53，934，663股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0％。與本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人放棄了在股東大會上對本項(xiàng)議案的投票權(quán)。

　　②、表決結(jié)果：提案通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：吳琥、許舒萱

　　3、律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：張緒生

　　4、結(jié)論性意見：股份公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　特此公告！

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月4日