證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2008－014

　　廣東水電二局股份有限公司

　　重大工程中標(biāo)公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年2月4日，我公司收到廣州建設(shè)工程交易中心發(fā)來的《中標(biāo)通知書》，通知確定本公司為珠江三角洲城際快速軌道交通廣州至佛山段項(xiàng)目施工13標(biāo)段［鶴洞站～沙涌站盾構(gòu)區(qū)間］土建施工項(xiàng)目中標(biāo)單位，中標(biāo)價(jià)為人民幣11366．8968萬元。

　　特此公告

　　廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月四日

　　證券代碼：002060 證券簡(jiǎn)稱：粵水電 公告編號(hào)：臨2008－015

　　廣東水電二局股份有限公司

　　2007年年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　廣東水電二局股份有限公司定于2008年2月15日召開2007年度股東大會(huì)，本次會(huì)議的通知于2008年1月23日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　近日，本公司收到控股股東廣東省水利水電第二工程局（該局持有本公司47．92％股權(quán)）《關(guān)于增補(bǔ)承建工程的關(guān)聯(lián)交易提案》的函，建議將本公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過的《關(guān)于承建工程的關(guān)聯(lián)交易議案》提交本次股東大會(huì)審議。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定，本公司董事會(huì)同意將該提案提交給2008年2月15日召開的2007年年度股東大會(huì)審議。

　　關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容詳見2007年12月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上的粵水電《第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》和《關(guān)于承建工程的關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　附：修定后的《廣東水電二局股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的通知》

　　廣東水電二局股份有限公司董事會(huì)

　　二ＯＯ八年二月四日

　　附：

　　廣東水電二局股份有限公司關(guān)于召開2007年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　本公司定于2008年2月15日召開2007年年度股東大會(huì)，會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議時(shí)間：2008 年2月15 日上午10：00；

　　二、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省增城市新塘鎮(zhèn)港口大道312 號(hào) 廣東水電二局股份

　　有限公司辦公大樓四樓會(huì)議室；

　　三、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式；

　　四、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　五、出席對(duì)象：

　　（1）截止2008 年2月5日下午15：00交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算

　　有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東（或股東代理人）。

　　（2）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　�。�3）本公司聘請(qǐng)的律師。

　　六、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）審議董事會(huì)工作報(bào)告；

　　（二）審議監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　�。ㄈ�）審議關(guān)于利潤(rùn)分配方案的議案；

　　（四）審議關(guān)于2007年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案；

　�。ㄎ澹�審議關(guān)于2008年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案；

　　（六）審議2007年年度報(bào)告及摘要的議案；

　　（七）審議關(guān)于對(duì)公司有關(guān)董事、監(jiān)事、高管人員2007年度考核獎(jiǎng)勵(lì)的議案；

　�。ò耍�審議關(guān)于調(diào)整外部董事（不含獨(dú)立董事）年度津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　�。ň牛�審議關(guān)于續(xù)聘深圳鵬城會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司財(cái)務(wù)報(bào)告的審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　�。ㄊ�）審議董事會(huì)《關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告》；

　�。ㄊ�一）審議董事會(huì)《關(guān)于2007年募集資金使用情況的報(bào)告》；

　�。ㄊ�二）審議關(guān)于修改公司申請(qǐng)公開增發(fā)人民幣普通股（Ａ股）方案的議案；

　　（十三）審議關(guān)于承建工程的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　七、登記辦法

　　1、登記方式：

　�。�1）法人股東出席會(huì)議須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），法人代表證明書和身份證；委托代理人出席的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（2）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證；

　　委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶卡、持

　　股憑證辦理登記手續(xù)；

　�。�3）異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2008 年2月14

　　日下午5：30 前送達(dá)或傳真至董事會(huì)秘書室）。

　　2、登記時(shí)間：2008 年2月13日至2月14 日

　　上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。

　　3、登記地點(diǎn)：廣東省增城市新塘鎮(zhèn)港口大道312 號(hào)廣東水電二局股份有限

　　公司董秘室（郵編：511340）。

　　八、其它事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：劉建浩 林廣喜

　　電話：（020）61776666，傳真：（020）82607092。

　　2、會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　廣東水電二局股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二ＯＯ八年二月四日

　　附一、

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席廣東水電二局股份有限公司2007 年年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的形式方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。

　　■

　　委托人姓名或名稱（簽章）：委托人持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)：

　　委托書有效期限：委托日期：2008年 月 日

　　附二、股東登記表

　　截至2008 年2月5日下午15：00 交易結(jié)束時(shí)，本人（或單位）持有粵水

　　電（002060）股票，現(xiàn)登記參加公司2007 年度股東大會(huì)。

　　姓名（單位名稱）：聯(lián)系電話：

　　身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：股東帳戶號(hào)：

　　持股數(shù)：

　　2008 年 月 日