廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會于2008年1月28日發出董事會臨時會議通知，并于2008年2月4日以通訊方式召開召開董事會會議，全體董事及公司監事會和財務負責人按《董事會會議通知》參加會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并全票一致通過了以下決議：

　　一致審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》，并同意聘丁健先生為公司董事會秘書，即日起履行董事會秘書職責。

　　廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司董事會

　　2008年2月4日

　　附：個人簡歷

　　丁健，男，45歲，中共黨員，大專學歷，政工師，曾任廣東肇慶市第一中學教師；肇慶市鼎湖區府行政科、中共肇慶市委接待處、肇慶市委機關事務管理局科員，公司辦公室副主任、資本證券部部長，具有良好的個人品質、職業道德、較高的溝通技巧、處事能力、組織協調能力、較豐富的宏觀經濟知識和企業管理經驗。