本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　華聞傳媒投資股份有限公司第五屆董事會2008年第二次臨時會議于2008年1月29日以專人和傳真相結合的方式發出通知。2008年2月4日，公司第五屆董事會2008年第二次臨時會議以通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人；會議由董事長溫子健先生主持；會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。

　　會議審議并以記名投票表決方式通過了《關于2008年認購新股申購次級收益權理財計劃的議案》。

　　表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　鑒于公司2007年10月17日以4255．56萬元認購的招商銀行股份有限公司點金公司理財成長7803號理財計劃已于近期結束并獲得較好的收益，預計2008年投資該類理財計劃仍將獲得一定的收益，投資風險較小，為此，董事會同意公司在保證正常生產經營的前提下，在2008年利用不超過1億元暫時閑置自有資金認購招商銀行股份有限公司等銀行發行的新股申購次級收益權理財計劃。

　　特此公告。

　　華聞傳媒投資股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇八年二月五日