本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司（以下簡稱本公司）第五屆十八次董事會于2008年2月3日下午2時在公司會議室召開。會前公司董事會秘書處于2008年1月24日以書面發送會議通知的形式通知了全體董事。會議應到董事8名，實到董事8名。公司監事、高級管理人員列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司出席會議董事以8票同意、0票反對、0票棄權審議通過了如下議案：

　　一、關于對下屬子公司——長春高新技術產業開發區進出口貿易公司進行賬務剝離處理的議案；

　　長春高新技術產業開發區進出口貿易公司系本公司下屬全資子公司，1999年，由于該公司經營不善而停業，以后沒有發生經營活動。因該企業未按期參加2002年法人營業執照的年檢，該企業已于2002年被長春市工商行政管理局吊銷了企業營業執照。本公司已于1999年對該企業的長期股權投資余額503，679．16元全額計提了減值準備。

　　鑒于該企業沒有經營活動產生且已解體，現經本次董事會審議通過，同意對該企業進行賬務剝離處理，今后本公司合并財務報表時不再將其納入合并財務報表范圍，符合《企業會計準則第33號－－合并財務報表》的相關規定，該項處理不會給本公司造成任何損失，也不會對本公司今后發展產生任何影響。

　　二、關于對下屬子公司——長春市高新技術建設開發公司改制的議案；

　　本公司下屬子公司——長春市高新技術建設開發公司成立于1992年4月，系本公司在定向募集設立時由控股股東整體注入資產進入股份公司的，因其在注入前是國有經濟公司，注入后因涉及專有經營權問題一直未按照《公司法》的有關規定對其進行改制。現經公司董事會審議通過，同意在保持其原有注冊資金不變的情況下，將該企業改制變更為有限責任制公司，本公司對其全資持股地位不變。

　　三、關于對下屬子公司——長春百克生物科技有限公司進行增資的議案；

　　本公司下屬控股子公司——長春百克生物科技有限公司（以下簡稱“百克生物”）注冊資本10，000萬元人民幣，其中本公司以貨幣資金投資6，000萬元，占百克生物注冊資本的60％；長春迪奧科技有限責任公司的疫苗非專利技術無形資產出資4，000萬元，占百克生物注冊資本的40％。

　　根據百克生物的發展戰略及資金缺口的需要，現經本公司董事會審議通過，擬向百克生物的特定投資者及百克生物的管理層（包括董事、監事及管理、技術骨干）定向增資3，000萬股，其中，百克生物管理層持有股份不超過增資后總股本的5％。

　　根據中磊會計師事務所有限責任公司出具的吉中磊評報字【2007】第35號評估報告，百克生物截至到2007年11月30日經評估的每股凈資產為0．476元／股。經本次董事會審議通過，本次定向增資定價為1．2元／股，共溢價取得資金3，600萬元。

　　本次增資后百克生物總股本增加至1．3億元，其中本公司投資額仍然為6，000萬元不變，投資占總股本的46．15％，仍然為百克生物的第一大股東，繼續合并百克生物的報表。

　　同時，董事會授權公司管理層辦理以上三項議案的有關事宜。

　　長春高新技術產業（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月5日