3、公司2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、公司2007年年度報(bào)告；

　　5、公司2007年度利潤分配預(yù)案；

　　6、公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易事宜；

　　7、授權(quán)董事會決定為福建佳通輪胎有限公司提供擔(dān)保事宜；

　　8、2007年度審計(jì)費(fèi)用及續(xù)聘公司2008年度審計(jì)會計(jì)師事務(wù)所事宜；

　　9、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)事宜；

　　10、關(guān)于吳福元先生辭去公司董事職務(wù)事宜；

　　11、關(guān)于選舉黃文龍先生擔(dān)任公司董事事宜。

　　四、出席對象

　　1、2008年2月19日下午交易結(jié)束后在中國證券結(jié)算登記有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續(xù)的本公司全體股東；因故不能出席會議的股東，可委托代理人出席。

　　2、本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師。

　　五、現(xiàn)場會議登記辦法：

　　1、法人股東憑持股證明、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；社會公眾股股東持股票賬戶及本人身份證辦理登記手續(xù)，代理出席人還需持授權(quán)委托書和被代理人身份證（復(fù)印件）及本人身份證；異地股東也可用信函或傳真的方式登記（聯(lián)系方式見本通知第六·1條）。

　　2、登記地點(diǎn)及時(shí)間：

　　登記地點(diǎn)：上海市長寧區(qū)臨虹路280－2號

　　登記時(shí)間：2008年2月20日9：30－11：30，13：30－16：00

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、通訊方式：

　　電話：021－22073131、22073132傳真：021－22073002

　　地址：上海市長寧區(qū)臨虹路280－2號郵編：200335

　　2、與會股東住宿及交通費(fèi)用自理。

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位／本人出席佳通輪胎股份有限公司2007年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　■

　　委托日期：二ＯＯ八年 月 日

　　注：委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章及法定代表人簽字。

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月五日

　　證券代碼：600182證券簡稱：Ｓ佳通編號：臨2008－009

　　佳通輪胎股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

　　佳通輪胎股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十次會議于2008年2月1日在上海虹橋賓館召開。應(yīng)參會監(jiān)事3人，實(shí)際參會監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席壽惠多女士主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議以書面記名表決方式審議通過如下事項(xiàng)：

　　一、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了監(jiān)事會2007年度工作報(bào)告。

　　二、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了公司2007年年度報(bào)告全文及摘要。

　　監(jiān)事會認(rèn)為，公司2007年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，所載事項(xiàng)真實(shí)、客觀地反應(yīng)了公司經(jīng)營情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　三、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易。

　　監(jiān)事會認(rèn)為：2008年度公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易有利于公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　四、會議以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對，通過了公司監(jiān)事2007年度工作考核結(jié)果。

　　佳通輪胎股份有限公司監(jiān)事會

　　二ＯＯ八年二月五日

　　證券代碼：600182證券簡稱：Ｓ佳通編號：臨2008－010

　　佳通輪胎股份有限公司

　　2008年度日常關(guān)聯(lián)交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)聯(lián)交易的基本情況

　　2008年內(nèi)，公司預(yù)計(jì)將與關(guān)聯(lián)方在采購商品、銷售商品、提供勞務(wù)等方面繼續(xù)發(fā)生持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易。

　　■

　　注：2008年預(yù)計(jì)交易總金額會隨著商品交易價(jià)格和總量的變化而變化，此處為預(yù)計(jì)最高交易總額。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1、佳通輪胎（中國）投資有限公司和佳通亞太控股私人有限公司

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司持有本公司44．43％的股權(quán)，是本公司的控股股東，是新加坡佳通輪胎私人有限公司的全資子公司。佳通亞太控股私人有限公司是新加坡佳通私人有限公司股東。

　　上述公司控制關(guān)系如下：

　　■

　　佳通輪胎（中國）投資有限公司注冊于中國上海市，實(shí)收資本為20，202萬美元。經(jīng)營范圍主要是在國家允許的范圍內(nèi)投資輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，向被投資企業(yè)提供服務(wù)，從事新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)并提供技術(shù)服務(wù)等。

　　佳通亞太控股私人有限公司注冊于新加坡，實(shí)收資本為30，000萬新加坡元。經(jīng)營范圍除輪胎業(yè)務(wù)外，還經(jīng)營機(jī)械、服裝、食品和貿(mào)易等業(yè)務(wù)。

　　2、精元集團(tuán)

　　精元集團(tuán)與本公司受同一主要投資者控制，主要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、以輪胎、橡膠機(jī)械為主的成套設(shè)備及其單機(jī)、零配件、銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，并提供相關(guān)技術(shù)咨詢和售后服務(wù)。

　　按照上海證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，佳通亞太控股私人有限公司及其附屬子公司、以及其它受本公司主要投資者控制的企業(yè)都是本公司的關(guān)聯(lián)人。公司預(yù)計(jì)2008年度公司及公司控股的福建佳通輪胎有限公司將與上述關(guān)聯(lián)人發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　1、原、輔材料的采購：在效率優(yōu)先或成本較低的前提下，福建佳通可以選擇通過關(guān)聯(lián)方集中采購功能獲取所需的各類原、輔材料，交易采用市場原則定價(jià)。

　　2、設(shè)備和模具采購：福建佳通可向關(guān)聯(lián)方采購各類生產(chǎn)所需機(jī)器設(shè)備和模具，交易采用市場原則定價(jià)。

　　3、銷售貨物：福建佳通可通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)成品，并按雙方協(xié)商確認(rèn)的內(nèi)部結(jié)算價(jià)執(zhí)行，內(nèi)部結(jié)算價(jià)的定價(jià)依據(jù)是產(chǎn)品市場價(jià)格扣除預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)方為銷售產(chǎn)品所發(fā)生的成本、費(fèi)用。福建佳通向關(guān)聯(lián)方銷售的其他資產(chǎn)，按市場價(jià)結(jié)算。

　　4、提供勞務(wù)：按照2004年本公司與關(guān)聯(lián)方簽訂《銷售網(wǎng)絡(luò)托管協(xié)議》的約定，公司按照其運(yùn)營、維護(hù)和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)所發(fā)生的各項(xiàng)支出總金額，向委托方收取托管費(fèi)。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　1、采購原、輔材料的關(guān)聯(lián)交易：通過關(guān)聯(lián)方的大宗商品集中采購功能，可降低原材料價(jià)格波動對公司經(jīng)營的影響，控制原材料的采購成本，并保障各類原輔材料的及時(shí)供應(yīng)。

　　2、采購固定資產(chǎn)的關(guān)聯(lián)交易：關(guān)聯(lián)方提供的設(shè)備、模具符合佳通的技術(shù)要求，同時(shí)在使用過程中，如設(shè)備、模具發(fā)生任何使用問題，也能得到關(guān)聯(lián)方的優(yōu)先技術(shù)服務(wù)與支持。

　　3、銷售商品：出于成本和效率的考慮，福建佳通沒有建設(shè)獨(dú)立的銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品一直以來都是通過佳通集團(tuán)固有的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)的。佳通集團(tuán)從事輪胎業(yè)務(wù)已有數(shù)十年的歷史，已擁有較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，為佳通集團(tuán)在中國的輪胎生產(chǎn)企業(yè)提供境內(nèi)外的銷售服務(wù)。通過該網(wǎng)絡(luò)銷售福建佳通的產(chǎn)品，能保障業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。

　　4、提供勞務(wù)：鑒于福建佳通的產(chǎn)品需要通過關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷售，為減少關(guān)聯(lián)交易可能給公司和其他非關(guān)聯(lián)股東帶來的不利影響，公司托管了關(guān)聯(lián)方的銷售網(wǎng)絡(luò)，并向其派出主要的管理人員。公司運(yùn)營該網(wǎng)絡(luò)所承擔(dān)的各項(xiàng)成本、費(fèi)用，通過向委托方收取托管費(fèi)的方式，予以分?jǐn)偂Ｔ摌I(yè)務(wù)有利于保障公司及非關(guān)聯(lián)股東利益不受關(guān)聯(lián)交易的影響，并能確保福建佳通的產(chǎn)品能在該網(wǎng)絡(luò)中的優(yōu)先銷售。

　　綜上，上述日常關(guān)聯(lián)交易是依據(jù)公平、公正、公開、誠實(shí)自愿的原則進(jìn)行的。有利于本公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，符合本公司全體股東的利益，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況。

　　上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已提交公司第五屆董事會第十三次會議審議，關(guān)聯(lián)董事回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致同意，表決通過。

　　2、獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見情況。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與公司控股的福建佳通輪胎有限公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易符合公司主營業(yè)務(wù)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，未發(fā)現(xiàn)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

　　3、本議案尚需獲得公司股東大會的批準(zhǔn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　上述關(guān)聯(lián)交易，公司或公司控股的福建佳通輪胎有限公司已與關(guān)聯(lián)方簽訂了相關(guān)長期合同或年度合同。

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第五屆董事會第十三次會議決議。

　　2、公司獨(dú)立董事發(fā)表之獨(dú)立意見。

　　佳通輪胎股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月五日

　　證券代碼：600182證券簡稱：Ｓ佳通編號：臨2008－011

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

　　關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會

　　決定為福建佳通輪胎有限公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：福建佳通輪胎有限公司

　　●授權(quán)審批的擔(dān)保額度：最高不超過等值人民幣4．8億元

　　●本公司無逾期對外擔(dān)保

　　●本擔(dān)保授權(quán)須提交股東大會審議

　　一、概述

　　近年來，福建佳通經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷售收入逐年增長，作為本公司的控股子公司，其為公司的業(yè)績增長做出了重要的貢獻(xiàn)。隨著福建佳通業(yè)務(wù)的發(fā)展，其生產(chǎn)經(jīng)營所需的資金也將逐年增加。為了規(guī)范本公司的對外擔(dān)保行為，同時(shí)也為了更好地支持子公司的發(fā)展，根據(jù)福建佳通2008年度的資金需求狀況，結(jié)合目前銀行的授信意向，公司擬為福建佳通的銀行融資提供最高不超過等值于人民幣4．8億元的擔(dān)保。為提高融資效率，擬提請股東大會授權(quán)董事會決定上述擔(dān)保事宜。

　　本次擔(dān)保授權(quán)事宜已經(jīng)公司第五屆董事會第十三次會議審議，并擬提交公司股東大會批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　福建佳通為本公司51％控股子公司，注冊于福建省莆田市，主要經(jīng)營汽車輪胎的生產(chǎn)和銷售。2007年末福建佳通經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為29．80億元，負(fù)債總額為18．83億元，凈資產(chǎn)為10．97億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤15，663．52萬元。

　　截止2007年末，福建佳通未償還的銀行融資共計(jì)14．16億元，其中由第三方提供擔(dān)保的融資為8．89億元。其中，本公司為福建佳通提供的擔(dān)保為2．91億元。

　　三、擔(dān)保授權(quán)情況

　　公司董事會提請股東大會授權(quán)其決定為福建佳通輪胎有限公司提供擔(dān)保的事宜，授權(quán)可批準(zhǔn)的擔(dān)保最高限額累計(jì)不超過等值人民幣4．8億元，擔(dān)保授權(quán)的有效期自本次股東大會批準(zhǔn)之日起至公司下次年度股東大會召開之日止。

　　四、董事會意見

　　董事會認(rèn)為，福建佳通多年來銀行信用記錄良好，償債能力較強(qiáng)，公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)較小。為支持福建佳通的發(fā)展、提高銀行融資效率，建議股東大會在確定的額度范圍和時(shí)間范圍內(nèi)授權(quán)董事會決定相關(guān)擔(dān)保事宜。本議案如獲批準(zhǔn)，董事會將在股東大會的授權(quán)范圍內(nèi)，嚴(yán)格執(zhí)行擔(dān)保審批，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。

　　五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本次公告刊登日，本公司僅為福建佳通輪胎有限公司在中國銀行莆田分行等值人民幣3億元的授信額度提供了相應(yīng)的最高額保證擔(dān)保。除此之外，公司未有其他對外擔(dān)保情況，也未有逾期擔(dān)保的情況。

　　六、備查文件目錄

　　公司第五屆董事會第十三次會議決議。

　　特此公告。

　　佳通輪胎股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月五日