證券簡稱：興業銀行證券代碼：601166編號：臨2008－04

　　興業銀行股份有限公司

　　第六屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　興業銀行股份有限公司第六屆董事會第六次會議于2008年1月31日至2月4日以通訊方式召開，1月31日發出會議通知及議案，2月4日收回表決意見書。本次會議應出席董事15名，實際出席董事15名，其中羅強董事委托陳國威董事代為行使表決權，符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。會議審議通過如下議案：

　　1、關于制定《興業銀行獨立董事年報工作制度》的議案。該制度詳見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：同意15票反對0票棄權0票。

　　2、關于授予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司基本授信額度的議案。同意給予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司對外基本授信人民幣18億元，授信有效期一年。本次交易為關聯交易，有關交易詳情的公告見上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：關聯董事蔡培熙先生回避表決；同意14票反對0票棄權0票。

　　特此公告。

　　興業銀行股份有限公司董事會

　　2008年2月5日

　　證券簡稱：興業銀行證券代碼：601166編號：臨2008－05

　　興業銀行股份有限公司

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　（一）交易內容：公司第六屆董事會第六次會議審議通過《關于授予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司基本授信額度的議案》，同意給予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司對外基本授信人民幣18億元，授信有效期一年，額度可用于本外幣流動資金貸款（期限不超過三年）、即遠期信用證、進口押匯。中糧財務有限責任公司可全額使用授信額度，用于信貸資產回購、同業拆借（不超過人民幣10億元）、票據轉貼現（不超過人民幣1000萬元）。

　　（二）回避表決事宜：本次交易為關聯交易，關聯董事蔡培熙先生回避表決。

　　（三）關聯交易影響：本次關聯交易是本公司正常的綜合授信業務，對本公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　一、關聯交易概述

　　根據《公司法》、《商業銀行與內部人和股東關聯交易管理辦法》及本公司《章程》等相關規定，中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司是本公司的關聯方，且本公司給予其的上述授信額度介于本公司上季末資本凈額1％以上、10％以下，屬于重大關聯交易，需由審計與關聯交易控制委員會進行合理性、公平性審核后，提請董事會審議批準。

　　2008年1月28日－31日，興業銀行以通訊方式召開第六屆董事會審計與關聯交易控制委員會第一次會議，會議審議并同意將《關于授予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司基本授信額度的議案》提交董事會審議。2008年1月31日－2月4日，公司第六屆董事會第六次會議審議通過《關于授予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司基本授信額度的議案》，同意給予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司對外基本授信人民幣18億元，授信有效期一年。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票，關聯董事蔡培熙先生回避表決。。

　　二、關聯方介紹

　　中國糧油食品（集團）有限公司于2005年11月成為本公司股東，中國糧油食品（集團）有限公司于2006年6月被認定為本公司關聯方，現為我公司第四大股東，在此之前該公司及其控股子公司中糧財務有限責任公司已經與本公司進行過多次業務合作。

　　中國糧油食品（集團）有限公司為國有獨資大型企業，是我國最大的進出口企業之一，原名為中國糧油食品進出口（集團）有限公司，2004年更為現名。現注冊地為北京，注冊資本3．1223億元，法人代表寧高寧。該公司下屬現擁有6個主要業務群暨利潤中心：中糧糧油進出口公司、中糧國際（北京）公司、鵬利國際、中糧發展有限公司、中糧金融服務單元、中國土產畜產進出口總公司。該公司政府背景強，資產規模龐大，受國家政策扶持，長期從事糧油、食品類產品的進出口貿易業務，擁有豐富穩定的網絡渠道和客戶資源，貨幣資金充足，資金實力較強，資產規模逐年擴大，收入和利潤也相應增長，企業整體盈利和投資收益水平在不斷提高。

　　中糧財務有限責任公司成立于2002年9月，為中國糧油食品（集團）有限公司控股子公司，現注冊資本為10億元，法定代表人鄔小惠，現任中國糧油食品（集團）有限公司總會計師。中糧財務有限責任公司已加入全國銀行間同業拆借市場。

　　三、關聯交易的主要內容和定價政策

　　本公司給予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司基本授信人民幣18億元，授信有效期一年。本次額度用于對外基本授信，本公司授信條件沒有優于其他借款人同類授信的條件，亦不低于該公司在其他銀行的授信條件；本公司與該公司授信均按一般的商業交易條件進行，并以公平、合理的市場利率收取利息。

　　四、關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響

　　本次關聯交易是本公司正常的授信業務，對公司正常經營活動及財務狀況無重大影響。

　　五、獨立董事意見

　　本公司獨立董事王國剛、巴曙松、鄧力平、許斌、林炳坤對該關聯交易事項發表獨立意見如下：

　　（一）公允性。本上述關聯交易事項均按照等價有償、公允定價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害本行和中小股東利益的行為。

　　（二）程序性。2008年1月28日－31日，興業銀行以通訊方式召開第六屆董事會審計與關聯交易控制委員會第一次會議，會議審議并同意將《關于授予中國糧油食品（集團）有限公司及中糧財務有限責任公司基本授信額度的議案》提交董事會審議。2008年1月31日至2月4日，興業銀行第六屆董事會第六次會議以通訊方式審議通過了上述重大關聯交易事項。上述重大關聯交易事項的審批程序符合有關法律、法規及本行章程的規定。

　　六、備查文件目錄

　　（一）董事會審計與關聯交易控制委員會決議

　　（二）董事會決議

　　（三）經獨立董事簽字確認的獨立意見。

　　特此公告。

　　興業銀行股份有限公司董事會

　　2008年2月5日