股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2008－01

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四屆董事會第十五次會議于2008年2月1日下午4：00召開，會議通知于2008年1月21日發出。會議由董事長馬元祝先生主持，會議應到董事9人，實到9人。監事會監事列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次董事會審議通過了以下議案：

　　1、關于審議設立董事會專門委員會的議案；

　　公司設立第四屆董事會戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　2、關于審議《峨眉山旅游股份有限公司董事會專門委員會

　　工作細則》的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　（詳見2008年2月5日巨潮資訊網： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　3、關于審議《峨眉山旅游股份有限公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動的專項管理制度》的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　（詳見2008年2月5日巨潮資訊網： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　4、關于審議《峨眉山旅游股份有限公司投資決策管理制度》的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　（詳見2008年2月5日巨潮資訊網： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　5、關于審議《峨眉山旅游股份有限公司內部控制制度》的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　（詳見2008年2月5日巨潮資訊網： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　6、關于審議《峨眉山旅游股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　（詳見2008年2月5日巨潮資訊網： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　7、關于審議《峨眉山旅游股份有限公司審計委員會年度財務報告工作規程》的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　（詳見2008年2月5日巨潮資訊網： ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　8、關于審議聘任熊陸軍先生為公司財務負責人的議案；

　　（附件1：熊陸軍先生簡歷； 2：《峨眉山旅游股份有限公司獨立董事關于聘任公司財務負責人的獨立意見》）

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　9、關于審議公司2008年經營計劃的議案；

　　根據對2008年國民經濟、旅游行業發展狀況和峨眉山風景區旅游發展情況的分析，公司董事會擬對公司經營班子下達2008年度經營計劃，要求實現營業收入50000萬元，凈利潤5000萬元。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　10、關于審議2008年度公司董事會對經營班子獎懲辦法的議案；

　　根據公司第三屆董事會第十一次會議決議通過的《關于進一步完善激勵約束機制的意見》及2008年經營計劃，董事會對經營班子下達了2008年度獎懲辦法。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　11、關于審議確認投資940萬元進行金頂供水技改工程的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　12、關于審議投資800萬元進行成都峨眉山國際大酒店改造的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　13、關于審議設立技術安全部的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　14、關于審議將投資部改組為發展投資部的議案；

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　15、關于審議向金融機構申請續借流動資金借款3000萬元的議案。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　16、關于審議與中信國安集團公司合資成立“北京國安峨眉雪芽茶業有限公司”的議案。

　　為把“峨眉雪芽”茶葉項目做大做強，使之真正成為公司新的盈利增長點，經多次考察和協商，公司擬出資150萬元（占股本總額的50％），與北京中信國安集團公司合資成立“北京國安峨眉雪芽茶業有限公司”（公司名稱以工商局核準名為準）。

　　本議案不涉及關聯交易。

　　同意票9票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事會

　　二OO八年二月四日

　　附件1：熊陸軍先生簡歷

　　熊陸軍，男，漢族，44歲，本科學歷，會計師。1982年11月至1988年10月在仁壽曲江信用社工作，任主辦會計；1988年11月至1991年2月在農行仁壽縣支行龍馬區營業所任財務稽核；1991年3月至1997年6月任農行丹棱縣支行信用合作聯社會計輔導、財務主管兼管信貸、計財科長；1997年7月至1999年1月任峨眉山管委會財務處副處長；峨眉山旅游股份有限公司財務部副經理（主持工作）；1999年2月至2003年2月任峨眉山旅游股份有限公司任經檢審計部副經理；2003年3月至2005年1月任峨眉山旅游股份有限公司財務部副經理；2005年1月至今任公司監事會監事、審計部部長。

　　熊陸軍先生已于2008年1月31日辭去公司第四屆監事會監事職務。

　　附件2：

　　峨眉山旅游股份有限公司獨立董事

　　關于聘任公司財務負責人的獨立意見

　　根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《峨眉山旅游股份有限公司獨立董事工作制度》等相關規章制度的規定，作為公司獨立董事，本著認真、負責的態度，現對峨眉山旅游股份有限公司董事會聘任財務負責人發表以下獨立意見：

　　1、經審閱熊陸軍先生個人履歷，未發現有《公司法》和第一百四十七條規定之情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；

　　2、關于熊陸軍先生任公司高管人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等相關規定；

　　3、經了解熊陸軍先生的教育背景、工作經歷和身體狀況，能夠勝任公司財務負責人的職責要求，有利于公司的發展。

　　我們同意聘任熊陸軍先生擔任公司財務負責人。

　　獨立董事：唐方貴 季建民李幫

　　二00八年二月一日

　　股票代碼：000888 股票簡稱：峨眉山Ａ 公告編號：2008－02

　　第四屆監事會

　　第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第四屆監事會第十五次會議于2008年2月1日下午19：00時在峨眉山大酒店一號會議室召開，出席會議的監事應到3人，實到 3 人。會議由監事會召集人吳萬林先生主持，到會監事對公司第四屆董事會第十五次會議通過的議案進行了認真審議。本次監事會審議通過了以下決議：

　　1、同意公司董事會《關于審議設立峨眉山旅游股份有限公司董事會專門委員會的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　2、同意公司董事會《關于審議＜峨眉山旅游股份有限公司董事會專門委員會工作細則＞的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　3、同意公司董事會《關于審議＜峨眉山旅游股份有限公司高管人員持有公司股份及其變動專項管理制度＞的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　4、同意公司董事會《關于審議＜峨眉山旅游股份有限公司投資決策管理制度＞的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　5、同意公司董事會《關于審議〈峨眉山旅游股份有限公司內部控制制度〉的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　6、同意公司董事會《關于審議〈峨眉山旅游股份有限公司獨立董事年報工作制度〉的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　7、同意公司董事會《關于審議〈峨眉山旅游股份有限公司審計委員會年度財務報告審計工作規程〉的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　8、同意公司董事會《關于審議聘任熊陸軍先生為公司財務負責人的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　9、同意公司董事會《關于審議＜峨眉山旅游股份有限公司2008年經營計劃＞的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　10、同意公司董事會《關于審議＜2008年度董事會對經營班子獎懲辦法＞的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　11、同意公司董事會《關于審議確認投資940萬元進行金頂水電技改工程的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　12、同意公司董事會《關于審議投資800萬元進行成都峨眉山國際大酒店改建工程建設的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　13、同意公司董事會《關于審議設立技術安全部的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　14、同意公司董事會《關于審議投資部改組為發展投資部的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　15、同意公司董事會《關于向金融機構申請續借流動資金借款3000萬元的議案》；

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　16、同意公司董事會《關于審議與中信國安集團公司合資成立“北京國安峨眉雪芽茶業有限公司”的議案》。

　　同意票3票，反對票0票，棄權票0票，通過此項議案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　監事會

　　二OO八年二月四日

　　鴻飛基金份額持有人大會表決票

　　基金份額持有人名稱：

　　證件號碼（身份證件號／營業執照號）

　　股東賬號

　　審議事項

　　同意

　　反對

　　棄權

　　鴻飛證券投資基金由封閉式轉為開放式的轉型方案、授權基金管理人辦理鴻飛基金轉型相關具體事宜及對《鴻飛證券投資基金基金合同》進行必要的修改和補充。

　　基金份額持有人／受托人簽名或蓋章

　　2008年 月日

　　說明：

　　請以打“√”方式在審議事項后必須選擇一種且只能選擇一種表決意見。表決意見代表基金份額持有人所持全部基金份額的表決意見。未填、錯填、字跡無法辨認或意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持全部基金份額的表決結果均計為“棄權”。

　　申購費率（前端）

　　金 額

　　費 率

　　Ｍ＜100萬元

　　1．5％

　　100萬元≤Ｍ＜500萬元

　　0．9％

　　500萬元≤Ｍ＜＜1000萬元

　　0．3％

　　Ｍ≥1000萬元

　　固定費用1000元

　　贖回費率

　　持有時間

　　費 率

　　1年以內（含）

　　0．50％

　　1年—2年（含）

　　0．25％

　　2年以上

　　0

　　申購費率（后端）

　　持有時間

　　費 率

　　1年以內（含）

　　1．8％

　　1年—2年（含）

　　1．0％

　　2年—3年（含）

　　0．6％

　　3年以上

　　0