本公司及本公司董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　為了規范公司募集資金管理，根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，公司控股子公司沈陽興華航空電器有限責任公司（以下簡稱“沈陽興華”）與國信證券有限責任公司（以下簡稱“國信證券”）和中國建設銀行股份有限公司沈陽分行鐵西區支行（以下簡稱“建行鐵西支行”）簽署了《募集資金三方監管協議》，協議約定主要條款如下：

　　一、沈陽興華在建行鐵西支行開立的銀行帳戶為募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于沈陽興華工業電連接器產業化項目和電機斷路器產業化項目募集資金的存儲和使用，除非沈陽興華按照國家有關法律法規規定，履行了必要的審批程序外，不得用作其他用途。

　　二、沈陽興華和建行鐵西支行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律法規。

　　三、國信證券作為保薦機構，應當依據有關規定確定保薦代表人或其他工作人員對沈陽興華募集資金使用情況進行監督。國信證券應當依據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》以及中航光電科技股份有限公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并可以采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。沈陽興華和建行鐵西支行應當配合國信證券的調查與查詢。國信證券每季度對沈陽興華現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。

　　四、沈陽興華授權國信證券指定的保薦代表人徐峰、眭衍照可以隨時到建行鐵西支行查詢、復印沈陽興華專戶的資料；建行鐵西支行應及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的資料。

　　保薦代表人向建行鐵西支行查詢沈陽興華專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明，包括保薦代表人本人的身份證以及沈陽興華對保薦代表人的有效授權書等。

　　五、建行鐵西支行按月（每月10日前）向沈陽興華出具對賬單，并抄送國信證券。建行鐵西支行應保證對賬單內容真實、準確、完整。

　　六、沈陽興華一次或12個月內累計從專戶中支取的金額超過1000萬元或中航光電科技股份有限公司募集資金總額的百分之五的，建行鐵西支行應及時以傳真方式通知國信證券，同時提供專戶的支出清單。

　　七、國信證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。國信證券更換保薦代表人的，應將相關的合法身份證明文件事先書面通知建行鐵西支行，同時按本協議第十一條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。

　　八、建行鐵西支行連續三次未及時向國信證券出具對賬單或向國信證券通知專戶大額支取情況，或存在未配合國信證券調查專戶情形的，沈陽興華均可以單方面終止本協議并注銷募集資金專戶。

　　九、協議自沈陽興華、建行鐵西支行、國信證券三方法定代表人或其授權代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　國信證券義務至持續督導期結束之日，即2009年12月31日解除。

　　特此公告

　　中航光電科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月五日