特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　一、會議召開和出席情況

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2008年2月2日在公司四樓會議室召開了公司2008年第一次臨時股東大會。出席會議的股東及股東代理人共5名，代表公司股份65，579，800股，占公司總股本（99，637，800股）的65．82％，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議由公司董事長王治邦主持，股東大會對審議議案以記名投票的方式進行表決。

　　二、議案審議情況

　　審議通過了《和解協(xié)議書》；

　　獨立董事發(fā)表專項意見：為了有效緩解目前可能被判決支付4500萬的危機，公司參與《和解協(xié)議書》簽訂是合法、合理的。

　　同意票數(shù)65，579，800股，占出席會議有效表決權(quán)的100％，反對票數(shù)0股，棄權(quán)票數(shù)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東杰信律師事務(wù)所鄒敏律師出席見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序及表決程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席公司本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法有效，公司本次股東大會的表決結(jié)果及所作出的決議內(nèi)容合法合規(guī)、真實有效。

　　四、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、法律意見書。

　　廣州東方寶龍汽車工業(yè)股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月2日