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三九醫藥股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的補充通知

http://www.sina.com.cn 2008年02月05日 05:36 中國證券報-中證網

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  三九醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2008年1月30日在《中國證券報》、《證券時報》上刊登了《三九醫藥股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會通知》,擬定于2008年2月15日召開公司2008年第一次臨時股東大會。

  2008年2月3日,公司收到大股東三九企業集團(深圳南方制藥廠)“關于提請三九醫藥股東大會審議《關于聘任中瑞岳華為公司2007年年度審計機構的議案》的提案”,提請公司2008年第一次臨時股東大會增加審議《關于聘任中瑞岳華為公司2007年年度審計機構的議案》。該議案具體內容如下:

  2007年10月11日,經公司2007年第二次臨時股東大會審議,公司聘任岳華會計師事務所(以下簡稱“岳華”)為公司2007年年度審計機構。2007年年底,岳華與中瑞華恒信會計師事務所有限公司合并,并更名為中瑞岳華會計師事務所有限公司(以下簡稱“中瑞岳華”),岳華已辦理注銷登記手續。為順利完成公司2007年年度審計工作,公司擬聘任中瑞岳華為公司2007年年度審計機構。

  中瑞岳華是一家全國性的專業審計、咨詢機構,是由中瑞華恒信會計師事務所和岳華會計師事務所合并而來,于2007年12月12日經北京市工商行政管理局核準辦理工商變更登記手續。中瑞岳華具有證券業審計資格、大中型國有企業審計資格、稅務代理資格、司法會計鑒定資格等全方位執業資格。擁有員工人數2500多名,其中注冊會計師逾千人,注冊評估師、注冊稅務師數百名,在香港、上海、天津等地設立分支機構18家,業務收入超過5億元,在業界有良好的從業記錄和業績,客戶覆蓋各個行業,為眾多上市公司、國有大中型企業、金融機構等企業提供年報審計、專項審計、咨詢等專業服務。

  根據審計工作的工作量和所需時間,按照審計業務收費標準,預計支付其審計費用人民幣120萬元(含差旅費)。

  公司董事會認為,上述臨時提案屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,且符合法律、法規和公司章程的有關規定,同意將上述提案作為本次股東大會的第三項議案,提請本次股東大會進行審議,本次股東大會的其他事項不變。

  特此公告。

  三九醫藥股份有限公司

  董事會

  二〇〇八年二月四日

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