證券簡稱：八一鋼鐵證券代碼：600581編號：臨2008-5

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔個別及連帶責任。

　　重要提示：

　　● 本次會議無新增、變更及否決議案的情況。

　　一、會議的召開和出席情況

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)2008年第一次臨時股東大會，于2008年2月4日上午10:30時在公司二樓會議室現場召開，會議由董事會召集，董事長沈東新主持。會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　出席會議的股東及股東代理人共計2人，代表股份數316，695，794股，占公司股份總數589，576，104股的53.72%。公司部分董事、監事、高級管理人員及天陽律師事務所見證律師參加了本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現場記名投票表決的方式，逐項審議并表決通過以下議案：

　　(一) 《關于公司會計師事務所名稱變更的議案》。

　　公司2007年度審計機構中瑞華恒信會計師事務所有限公司因與岳華會計師事務所有限公司合并，名稱變更為“中瑞岳華會計師事務所有限公司”。

　　該議案經表決，同意316，695，794股，占有效表決股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　(二) 《關于公司申請銀行綜合授信額度及授權辦理具體事宜的議案》。

　　同意公司向中國建設銀行股份有限公司烏魯木齊鋼鐵支行申請人民幣3.5億元、期限4個月的銀行綜合授信額度。在年度生產經營計劃范圍內，授權法定代表人簽署有關合同，由經營層具體辦理信貸業務并及時向董事會報告。

　　該議案經表決，同意316，695，794股，占有效表決股份數的100%；反對0股；棄權0股。

　　上述議案的相關資料，詳見2008年1月19日的《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

　　三、律師見證意見

　　本次股東大會由天陽律師事務所李大明律師現場見證，并出具《法律意見書》，認為：公司二○○八年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格、股東大會議案的表決程序和表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、載有公司與會董事簽名的本次股東大會決議；

　　2、天陽律師事務所出具的天陽證股字［2008］第07號《法律意見書》。

　　特此公告。

　　新疆八一鋼鐵股份有限公司董事會

　　二○○八年二月四日