股票代碼：600682股票簡稱：s寧新百 公告編號：臨2008-004

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡稱“公司”）五屆董事會第七次會議于2008年2月4日以通訊表決方式召開。會議通知于2008年1月25日以傳真或送達方式向全體董事發出，出席本次會議的董事應到9人，實到9人，會議符合《公司法》和《公司章程》有關規定，合法、有效。

　　會議通過《關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　會議決定于2008年2月25日在南京市中山南路三號（公司八樓多功能廳）召開公司2008年第一次臨時股東大會，具體事宜詳見《南京新街口百貨商店股份有限公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》公告。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2008年2月4日

　　股票代碼：600682股票簡稱：s寧新百 公告編號：臨2008-005

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示

　　●會議召開時間：2008年2月25日（星期五）上午9：30

　　●會議召開地點：南京市中山南路3號（公司八樓多功能廳）

　　●會議方式： 現場投票表決

　　●重大提案：《公司章程》[（經營范圍部分調整）修正案]

　　《公司董事會議事規則》（修正案）

　　《公司監事會議事規則》（修正案）

　　一、臨時股東大會基本情況

　　本公司董事會決定于2008年2月25日召開2008年第一次臨時股東大會，現將股東大會有關事宜公告如下：

　　會議時間：2008年2月25日(星期五)上午9：30；

　　會議地點：南京市中山南路3號（公司八樓多功能廳）

　　會議方式：現場投票表決

　　二、會議審議事項：

　　1、審議《公司章程》[（經營范圍部分調整）修正案] （詳見公司五屆五次董事會會議決議公告及上交所網站：www.sse.com.cn）；

　　2、審議《公司董事會議事規則》（修正案）（詳見公司五屆五次董事會會議決議公告及上交所網站：www.sse.com.cn）；

　　3、審議《公司監事會議事規則》（詳見公司五屆三次監事會會議決議公告及上交所網站：www.sse.com.cn）。

　　三、出席會議的對象：

　　1.本公司全體董事、獨董、監事和高級管理人員；

　　2.截止2008年2月15日下午交易結束后在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東；

　　3.因故不能出席會議的股東，可委托授權代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是股東。

　　四、參加會議登記辦法：

　　1.登記時間：2008年2月20日--2月22日；

　　2.登記地點：南京市中山南路三號(公司八樓董事會辦公室)；

　　3.登記方式：法人股東憑股權證、單位證明、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股股東憑股東賬戶卡、持股憑證和本人身份證辦理登記手續，委托出席的代表還必須持有授權委托書。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　五、其他事項：

　　1、出席會議人員請于會議開始前15分鐘內至會議地點，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　2、出席會議者食宿、交通費自理。

　　3、聯系方式：

　　公司聯系地址：南京市中山南路三號(公司八樓董事會辦公室)

　　聯系人：馮建康、楊軍

　　聯系電話：025—84761631

　　傳真：025-84761610

　　郵編：210005

　　南京新街口百貨商店股份有限公司董事會

　　2008年2月4日

　　附：授權委托書

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位(個人)出席南京新街口百貨商店股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代表本人/本公司依照以下指示對以下議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對以下議案投同意票、反對票或棄權票。

　　議案內容

　　表決意見

　　同意

　　反對

　　棄權

　　《公司章程》[（經營范圍部分調整）修正案]

　　《公司董事會議事規則》（修正案）

　　《公司監事會議事規則》（修正案）

　　備注

　　1、請在選擇的每項欄目框內劃 √ ；

　　2、每位股東對每個項目的“同意”、“反對”或“棄權”只能選擇一項，否則為無效票。

　　委托人姓名簽名：被委托人簽名：

　　（法人股東加蓋公章）

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托日期：

　　委托人股東帳戶：

　　2008年2月 日