股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2008-10

　　國電電力發展股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　●本次會議沒有新增、否決或修改議案的情況

　　國電電力發展股份有限公司2008年第一次臨時股東大會由公司董事會召集，并于2008年2月2日以現場方式召開，會議由周大兵董事長主持，出席會議股東及股東代表共3名，代表股份1，467，387，054股，占公司總股本的53.87%。符合《公司法》及其他有關法律法規和本公司章程的規定。

　　經大會審議，以現場投票方式表決通過了以下議案：

　　關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構的議案

　　表決結果：同意票1，467，387，054股，占出席會議有表決權股東持股的100%，反對票和棄權票均為0股。

　　本次股東大會經北京市浩天信和律師事務所穆鐵虎律師見證。律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席本次股東大會的股東及股東代理人的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法、有效。

　　有關本次股東大會議案的詳細內容可查閱刊登在2008年1月18日《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的五屆二十五次董事會決議公告。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司

　　二○○八年二月五日

　　股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2008-11

　　國電電力發展股份有限公司

　　五屆二十七次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）五屆二十七次董事會通知于2008年1月24日以傳真和專人送達的方式向各位董事和監事發出，并于2月2日在北京朝陽區安慧北里安園19號樓公司會議室現場召開，會議應到董事9人，實到8人，郭建堂獨立董事委托葉繼善獨立董事行使表決權，公司監事和高管人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。會議討論并通過了以下決議：

　　一、 2007年度董事會工作報告

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　二、 2007年度總經理工作報告

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　三、 關于對前期已披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出調整的議案

　　根據上海證券交易所《關于做好上市公司2007年年度報告工作的通知》的規定，公司董事會就2007年年報資產負債表期初數與前期已公告資產負債表期初數差異主要原因說明如下。

　　（一）隨著對新會計準則的理解，公司對2007年年初數進行了調整、重新認定

　　1、會計科目重分類調整。公司根據新會計準則的規定，對部分資產、負債項目進行了重新分類，使資產、負債項目2007年度決算數據與2007年中報、三季報數據產生一定差異。主要包括：

　　（1）根據瀑布溝項目債券的性質，將原應付債券科目核算的內容轉入長期應付款科目核算，使應付債券減少300，000萬元、長期應付款增加300，000萬元。

　　（2）將原專項應付款科目中核算的環保專項資金轉入遞延收益科目核算，使專項應付款減少10，070.05萬元，遞延收益增加10，070.05萬元。

　　（3）將國電宣威發電公司原在無形資產科目中核算的劃撥性質的土地賬面價值轉入固定資產科目核算，增加固定資產10，281.88萬元，減少無形資產10，281.88萬元。

　　（4）將國電大渡河流域水電開發公司預付賬款科目中核算的不屬于預付性質的款項轉入在建工程科目核算，使預付賬款減少12，528.95萬元、在建工程增加12，528.95萬元。

　　（5）將國電東勝熱電有限公司預付設備款3700萬元調入預付賬款科目核算，使預付賬款增加3700萬元、在建工程減少3700萬元。

　　2、公司對由于賬面價值與計稅基礎產生的暫時性差異確認的遞延所得稅資產進行了認真的核實，對于轉回時間較長、無法合理確定將來是否能夠產生足夠的應納稅所得額保證該部分暫時性差異轉回，根據新會計準則的要求，公司基于穩健性原則，對以上遞延所得稅資產進行了沖回處理。主要包括：公司原對由于長期股權投資差額賬面價值與計稅基礎不同所產生的可抵扣暫時性差異，確認了遞延所得稅資產，由于該部分暫時性差異在可預見的未來轉回的可能性很小，公司對該部分予以沖回，減少遞延所得稅資產5，413.43萬元。

　　（二）公司收購國電浙江北侖第一發電有限公司的影響

　　公司于2007年5月31日完成收購中國國電集團公司持有的國電浙江北侖第一發電有限公司（以下簡稱“北侖一發”）70%的股權。在公司收購該股權前，北侖一發代建北侖發電三期工程所形成的資產和負債，統一在北侖一發的賬面反映，公司在編制2007年度中報和三季報時，為了保證北侖一發財務數據的連續性，將該部分資產、負債作為2007年度減少處理。編制2007年年報時，公司將該部分資產、負債調減了北侖一發的期初財務報表。包括在建工程減少86，211.78萬元、短期借款減少50，000萬元、應付票據減少21，168萬元、應付賬款減少2，387.97萬元、其他應付款減少12，655.81萬元。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　四、 公司2007年度財務決算及2008年度財務預算預案

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　五、 公司2007年度利潤分配預案

　　經中瑞岳華會計師事務所有限公司審計確認，公司2007年度實現凈利潤1，710，720，702.42元。依照《公司法》和本公司章程的規定，提取法定盈余公積金135，055，619.51元后，公司可供股東分配利潤為4，780，305，571.43元（含以前年度未分配利潤3，204，640，488.52）。

　　根據公司利潤實現情況和公司發展需要，2007年度利潤分配方案為派送現金紅利，派發比例為每10股派發現金紅利1.2元（含稅）。截至2007年12月31日，公司總股本為2，723，884，529股，按上述預案該部分股利分配需要326，866，143.48元。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　以上利潤分配預案需股東大會批準后實施。

　　六、關于公司資本公積金轉增股本的議案

　　目前公司總股本為2，723，884，529股，與其他部分電力上市公司相比，股本規模偏小，同時與公司資產規模也不相適應。為增加公司注冊資本，同時也為提高公司股票交易活躍程度，公司擬以2007年末總股本為基數，以資本公積金進行每10股轉增10股。2007年末，母公司資本公積金總額為5，308，261，542.69元，轉增后母公司資本公積金余額為2，584，377，013.69元，股本為5，447，769，058股。以上方案實施后，公司將根據股本變動情況相應修改公司章程。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　以上預案需股東大會批準后實施。

　　七、公司2008年生產經營計劃

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　八、公司2007年年度報告及摘要

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　九、關于公司及公司控股子公司2008年度經常性關聯交易的議案

　　公司王信茂、葉繼善和郭建堂獨立董事事前對該項議案提交董事會審議進行了認可，并發表了同意的獨立董事意見。

　　周大兵、朱永芃、李慶奎、陳飛、于崇德和張國厚董事作為關聯董事放棄了表決權，非關聯董事共3名參與投票。

　　表決結果：同意票3票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　詳細內容請見國電電力發展股份有限公司經常性關聯交易公告（公告編號：臨2008-12）。

　　十、關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司2008年度審計機構和審計費用的議案

　　根據《公司章程》的規定和公司的實際情況，公司擬繼續聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司（以下簡稱“中瑞岳華所”）為公司2008年度財務審計機構。中瑞岳華所由中瑞華恒信會計師事務所有限公司與岳華會計師事務所有限責任公司（岳華所）合并成立。經公司2008年第一次臨時股東大會審議通過，公司2007年度財務審計機構即為中瑞岳華所。目前，該所及其前身已累計為公司提供了兩年的審計服務。

　　經與中瑞岳華所協商，2008年度審計費用與2007年度相同，仍為146萬元。

　　本項議案已獲得公司獨立董事事前認可。

　　表決結果：同意票5票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案需提交股東大會審議。

　　十一、獨立董事王信茂、葉繼善和郭建堂先生2007年度述職報告

　　作為國電電力發展股份有限公司的獨立董事，在2007 年我們根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》和《公司章程》、董事會各專門委員會實施細則以及有關法律法規的規定，忠實履行了獨立董事的職責，積極出席了2007年的相關會議，對董事會的相關議案發表了獨立意見，并對公司的對外擔保情況發表了專項說明和獨立意見。現將2007年公司獨立董事履職情況報告如下：

　　（一）2007年出席公司會議情況

　　1.董事會會議

　　2007年，公司共召開了十四次董事會，其中，獨立董事葉繼善先生出席了所有董事會。除五屆二十次董事會郭建堂先生委托葉繼善先生，五屆二十一次王信茂先生委托葉繼善先生外，王信茂先生和郭建堂先生出席了其余的十三次董事會。

　　2.股東大會會議

　　2007年，公司共召開五次股東大會。王信茂和郭建堂先生出席了四次股東大會，葉繼善先生出席了全部五次會議。

　　（二）發表獨立意見情況

　　1.對董事會議案發表獨立意見情況

　　（1）五屆十一次董事會上，對公司及公司控股子公司在國電財務有限公司存款、公司與遼寧省電力公司等關聯交易發表了同意的事前認可函和獨立意見。

　　（2）五屆十三次董事會上，對公司受讓國電內蒙古東勝熱電有限公司50%股權的議案、受讓國電建投內蒙古能源有限公司50%股權的議案、收購國電浙江北侖第一發電有限公司70%股權的議案、收購浙江北侖發電有限公司2%股權的議案、收購國電石嘴山第一發電有限公司60%股權的議案和收購國電大渡河流域水電開發有限公司18%股權的關聯交易發表了同意的事前認可函和獨立意見。

　　（3）五屆二十一次董事會上，對更換公司部分董事的議案發表了同意的事前認可函，并對各位董事人選發表了相關的獨立董事意見。

　　2.對公司對外擔保情況發表了專項說明及獨立意見

　　針對公司2006年度報告中公司對公司控股子公司和參股公司的擔保情況發表了獨立意見。我們認為“截至報告期末，未發現公司有對控股和參股公司以外擔保行為。

　　公司對所屬控股和參股公司的擔保是基于電力行業的特殊性，以及作為所屬控股和參股公司的股東履行相應項目公司章程規定的義務所導致的，屬于公司發展合理需求。擔保決策經過董事會和股東大會的批準，擔保決策程序合理、合法、公允，公司也及時履行了相關的信息披露義務，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東利益。”

　　（三）其他工作情況

　　參與了公司董事會專門委員會各項實施細則的討論、制訂工作；與公司反復討論了公司“十一五”及中長期戰略發展規劃，對規劃提出了大量的建設性意見和建議；對大同第二發電廠、大同發電有限責任公司進行了現場考察，深入了解了企業的生產經營情況，肯定了在國內600MW機組首次采用直接空冷技術、首次全部利用城市中水作為生產用水和首臺煙氣脫硫的先進經驗，提出了要進一步提高電廠廢棄物排放綜合利用率的建議；根據證監會及公司的相關規定，對公司的中期報告進行了審核，提出了修改意見和建議；在年報的審計過程中，加強了與年審注冊會計師的溝通，對年審會計師提交的審計計劃提出了修改意見；在高管人員兼職問題上，在經過監管部門提醒后，也多次對公司進行提醒，并要求公司根據有關部門的規定進行規范和整改，進一步推動了公司法人治理結構的完善。

　　2008年我們將繼續盡職盡責，維護公司利益，謹慎、認真、勤勉地行使法律所賦予的權利，促進公司健康持續發展，保護包括中小投資者在內的所有投資者的合法權益。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　該項議案尚需股東大會審議通過。

　　十二、關于公司本部2008年向金融機構融資總額的議案

　　根據公司董事會和股東大會決議，公司2008年將對部分項目投入資本金，并對部分項目投入前期費用。

　　為滿足資金需求，2008年公司本部需向金融機構融資76.64億元。其中：

　　2008年內到期的貸款為38.84億元，需借新還舊。

　　2008年，公司本部將向國電大渡河流域水電開發有限公司、國電電力大同發電有限責任公司等項目投入資本金，對部分項目投入前期費用，還需新增加貸款37.8億元。

　　為降低融資成本，在76.64億元的融資額度內，公司將根據市場利率情況，采用多種融資方式融資，包括但不限于銀行貸款、票據融資等。公司發行分離交易可轉債的募集資金到賬后，將償還上述部分貸款。

　　公司在具體辦理每筆業務時，不再逐項提請董事會審批。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十三、關于公司2007年提供貸款擔保總額的議案

　　根據公司2006年度股東大會決議以及2007年第一次臨時股東大會決議，2007年度公司需按照出資比例為公司投資的項目公司貸款提供擔保26.35億元。現將公司2007年度擔保執行情況和2008年度擬提供擔保情況匯報如下：

　　1.2007年度公司擔保執行情況

　　2007年初公司為控股和參股公司擔保余額為37.9億元，經公司股東大會批準的2007年公司新增擔保額度為26.35億元，由于2007年度浙江北侖公司沒有辦理擔保手續以及部分項目公司采取了信用貸款方式等因素，公司2007年度實際新增擔保為3.466億元，此外，由于項目公司還款而減少擔保余額11.216億元。至2007年12月31日公司累計向各項目公司提供擔保余額合計30.15億元。

　　2.2008年度公司擔保情況

　　按公司投資的項目公司章程規定，各股東方需要按照出資比例為項目公司貸款提供擔保。2008年度公司將按照出資比例為公司投資的項目公司貸款提供擔保45.16億元。

　　其中，為浙江北侖發電有限責任公司世行貸款提供擔保9億元，該項擔保為收購資產時遺留的擔保義務；為北京太陽宮燃氣熱電有限公司貸款提供擔保4.16億元；為國電興城風力發電有限公司貸款提供擔保20億元；科技環保集團有限公司為所投資項目公司貸款提供擔保12億元。

　　以上擔保均符合《國電電力發展股份有限公司擔保管理辦法》。

　　該項議案需經股東大會批準，在股東大會審議通過后，授權公司辦理相關手續，公司在本年擔保總額度內具體辦理每項擔保時，將不再逐項提請董事會和股東大會審批。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十四、關于制定《國電電力發展股份有限公司審計委員會對年度報告審議工作規程》的議案

　　請詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十五、關于制定《國電電力發展股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案

　　請詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　十六、關于召開2007年度股東大會的議案

　　表決結果：同意票9票，反對票和棄權票均為0票。

　　詳細內容見《國電電力發展股份有限公司召開2007年度股東大會通知》（公告編號：臨2008-13）。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司董事會

　　二○○八年二月五日

　　股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2008-12

　　關于2008年度公司經常性關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易內容：公司2008年度經常性關聯交易

　　●關聯人回避事宜：本次關聯交易經公司五屆二十七次董事會批準，與關聯交易有利害關系的關聯董事對關聯交易的表決進行了回避。此項議案需經公司股東大會批準，關聯股東將放棄在股東大會上的表決權

　　一、2008年度日常關聯交易的基本情況

　　1.存款

　　2008年度公司及公司控股子公司仍將通過國電財務有限公司（以下簡稱國電財務）辦理存、貸款及資金結算等業務。

　　2.采購燃料

　　公司控股子公司國電浙江北侖第一發電有限公司（以下簡稱北侖一發）和國電電力大連莊河發電有限責任公司（以下簡稱莊河公司）所需煤炭從國電燃料有限公司（以下簡稱國電燃料）購買。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）國電財務

　　1.基本情況

　　代表人：李慶奎

　　注冊資本：人民幣6億元

　　經營范圍：中國銀行業監督管理機構批準的金融業務

　　住所：長沙市勞動西路175號有色大廈

　　2.與公司的關聯關系

　　中國國電集團公司（以下簡稱國電集團）為公司的控股股東，同時國電集團也是國電財務的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則（2006年修訂）》10.1.3條（二）規定的情形，因此，國電財務為公司的關聯法人。

　　（二）國電燃料

　　1.基本情況

　　代表人：劉彭齡

　　注冊資本：人民幣6.1625億元

　　經營范圍：煤炭銷售、火力發電、發電燃料、重油的加工、銷售、倉儲等

　　住所：北京市昌平區科技園區中興路10號

　　2.與公司的關聯關系

　　國電集團為國電燃料的控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規則（2006年修訂）》10.1.3條（二）規定的情形，因此，國電燃料為公司的關聯法人。

　　三、關聯交易的定價政策和定價依據

　　公司及公司控股子公司在國電財務的存款利率按中國人民銀行的有關存款利率計息，在國電財務的貸款利率和結算業務收費按不高于中國人民銀行的利率水平和收費標準及國家其他有關部門的規定執行。

　　公司通過國電燃料公司簽訂的煤炭采購合同的價格均參照市場價格，并經雙方協商，按不高于市場價格確定。

　　四、本次交易的目的以及對公司的影響

　　公司及公司控股子公司與國電財務的關聯交易有利于實現公司可持續發展，拓寬籌資渠道，提升財務管理水平和資本運營能力。利率及有關收費標準按中國人民銀行及國家有關部門規定執行。

　　公司控股子公司通過國電燃料采購燃料，可以實現集中采購，利用集團優勢，降低采購成本和相關采購費用，同時可以降低煤炭采購價格，并且按不高于市場價格原則確定價格。

　　以上關聯交易符合公平、公開和公正原則，未損害公司利益，不影響公司獨立性，以上交易將保持繼續。

　　五、審議程序

　　（一）董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　公司五屆二十七次董事會審議通過了《關于公司及公司控股子公司2008年度經常性關聯交易的議案》。周大兵董事、朱永芃董事、李慶奎董事、陳飛董事、于崇德董事和張國厚董事作為關聯董事放棄了表決權。

　　（二）獨立董事事前認可情況和發表的獨立意見

　　公司獨立董事王信茂、葉繼善和郭建堂簽署了事前認可函，并發表了獨立董事意見。獨立董事認為公司及公司控股子公司通過國電財務進行存款、貸款及資金結算等業務，雖屬關聯交易，但符合國家有關規定，且有利于公司及公司控股子公司加快資金周轉速度，降低結算費用。上述存款、貸款和結算業務的有關利率及收費標準均按中國人民銀行和國家其他有關部門的規定執行。

　　而公司控股子公司國電浙江北侖第一發電有限公司（以下簡稱北侖一發）和國電電力大連莊河發電有限責任公司（以下簡稱莊河公司）通過國電燃料公司采購燃料，可以實現集中采購，利用集團優勢，降低采購成本和相關采購費用，同時可以降低煤炭采購價格。但上述煤炭采購合同的價格均參照市場價格，并經雙方協商，按不高于市場價格確定。

　　因此以上關聯交易是合規的、公允的。

　　（三）以上關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該項交易有利害關系的關聯股東將放棄在股東大會上對相關議案的投票權。

　　六、備查文件

　　1.公司第五屆董事會第二十七次會議決議

　　2.關于關聯交易的獨立董事意見

　　3.獨立董事事前認可函

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司

　　二○○八年二月五日

　　股票簡稱：國電電力股票代碼：600795編號：臨2008-13

　　國電電力發展股份有限公司

　　召開2007年度股東大會通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司五屆二十七次董事會和五屆十次監事會審議通過的部分議案需經公司股東大會進行審議，因此，建議董事會提議召開公司2007年度股東大會。現就召開公司2007年度股東大會的有關內容報告如下：

　　一．會議時間：2008年2月26日上午9：00

　　二．會議地點：北京市朝陽區安慧北里安園19號樓公司11樓第二會議室

　　三．會議主要議程：

　　1. 審議董事會2007年度工作報告

　　2. 審議監事會2007年度工作報告

　　3. 關于2007年度財務決算及2008年度財務預算的議案

　　4. 關于公司2007年度利潤分配預案的議案

　　5. 關于資本公積金轉增股本的議案

　　6. 關于公司及公司控股子公司經常性關聯交易的議案

　　7. 獨立董事2007年度述職報告

　　8. 關于公司2008年提供擔保總額的議案

　　9. 關于續聘中瑞岳華會計師事務所有限公司為公司審計機構的議案

　　本次會議時間預定半天。

　　四．出席會議人員：

　　1. 公司董事、監事及高級管理人員。

　　2. 2008年2月15日收市，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托的代理人。

　　五．會議登記辦法

　　凡符合上述資格的股東，請持股東帳戶卡、本人身份證、授權委托書，法人股東另持單位證明，于2008年2月19日（上午9:00—下午17:00）在北京市朝陽區安慧北里安園19號樓公司1501室辦理登記手續，北京以外的股東可郵寄或傳真辦理。

　　六．聯系事項

　　地址：北京市朝陽區安慧北里安園19號樓國電電力發展股份有限公司

　　聯系人：徐高 殷廷大

　　電話：（010）—58682100、58682103

　　傳真：（010）—64829902

　　郵編：100101

　　七．出席會議者的食宿、交通費自理。

　　附：授權委托書

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人出席國電電力發展股份有限公司2007年度股東大會，并行使表決權。

　　1.對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投贊成票；

　　2.對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投反對票；

　　3.對召開股東大會通知公告所列第（ ）項議題投棄權票；

　　委托人：身份證號：

　　委托人股東帳號：委托人持股數：

　　受委托人姓名：身份證號：

　　委托人簽名：受委托人簽名：

　　委托日期：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司

　　二〇〇八年二月五日

　　股票代碼：600795股票簡稱：國電電力編號：臨2008-14

　　國電電力發展股份有限公司五屆十次

　　監事會決議公告

　　國電電力發展股份有限公司（以下簡稱公司）第五屆監事會第十次會議于2008年2月2日在北京市朝陽區安慧北里安園19號公司會議室召開。會議應到監事3人，實到2人，郭培章監事委托陳斌監事行使表決權，符合《公司法》及《公司章程》有關規定。會議審議并通過了以下決議：

　　一、2007年度監事會工作報告

　　2007年度監事會工作報告需提請公司2007年度股東大會審議。

　　表決結果：同意票3票，反對票和棄權票均為0票。

　　二、2007年度報告及摘要

　　監事會認為公司2007年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定； 年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意票3票，反對票和棄權票均為0票。

　　特此公告。

　　國電電力發展股份有限公司監事會

　　二○○八年二月五日