證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008-004

　　新疆中泰化學股份有限公司三屆三次董事會（臨時會議）決議

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次董事會（臨時會議）通知于2008年1月30日以專人送達、傳真形式發出，會議于2008年2月2日以通訊表決的方式召開。會議應參加表決的董事15名，實際參加表決的董事15名，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。

　　一、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于制定《新疆中泰化學股份有限公司獨立董事年報工作制度》的議案；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。

　　二、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于制定《新疆中泰化學股份有限公司董事會審計委員會年報告工作規則》的議案；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月四日