證券代碼：600609 證券簡稱：ＳＴ金杯 編號：臨2008—006

　　金杯汽車股份有限公司

　　第五屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：“公司”）董事會第五屆第十一次會議于2008年1月31日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事11名，實際參加表決董事11名。本次董事會的召集符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，所作的決議合法有效。會議以通訊表決的方式審議通過了如下議案：

　　一、 審議《關(guān)于同意公司同上海汽車變速器有限公司和沈陽華晨金杯汽車有限公司簽署合作框架協(xié)議書的議案》

　　表決結(jié)果：同意11票，棄權(quán)0票，反對0票

　　為實現(xiàn)公司和集團的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，改善公司持股占48．61％的合資企業(yè)沈陽上汽金杯汽車變速有限公司（以下簡稱：上汽金杯）面臨的產(chǎn)品線單一、市場面窄、主導(dǎo)產(chǎn)品利潤率低、企業(yè)經(jīng)濟效益低的局面。公司擬同上汽金杯的股東上海汽車變速器有限公司（以下簡稱：上汽變速）和沈陽華晨金杯汽車有限公司簽署合作框架協(xié)議書，進一步鞏固和發(fā)展三方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，拓寬上汽金杯的產(chǎn)品市場，全面提升其企業(yè)的經(jīng)濟效益，并授權(quán)公司經(jīng)管層辦理相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司董事會

　　二零零八年二月一日

　　證券代碼：600609 證券簡稱：ＳＴ金杯 編號：臨2008—007

　　金杯汽車股份有限公司同上海汽車變速器有限公司和沈陽華晨金杯汽車有限公司簽署合作框架協(xié)議書的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　2008年2月1日金杯汽車股份有限公司（以下簡稱：本公司）同上海汽車變速器有限公司（以下簡稱：上汽變速）和沈陽華晨金杯汽車有限公司（以下簡稱：華晨金杯）為進一步鞏固和發(fā)展三方的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，拓寬改善公司持股占48．61％的合資企業(yè)沈陽上汽金杯汽車變速有限公司（以下簡稱：上汽金杯）的產(chǎn)品市場，全面提升其企業(yè)的經(jīng)濟效益，在北京簽署了《合作框架協(xié)議書》。

　　三方同意將上汽金杯變速器規(guī)劃納入華晨金杯動力總成規(guī)劃中，并且充分依托上汽變速的技術(shù)開發(fā)力量，為上汽金杯提供技術(shù)支持，保持與本公司和華晨金杯同步研究、設(shè)計和提供適配的手動、自動變速器。三方同意上汽變速受讓上海汽車股份有限公司在上汽金杯的51．4％股份后轉(zhuǎn)讓其在上汽金杯的1．4％股份給華晨金杯，本公司轉(zhuǎn)讓在上汽金杯的部分股份給華晨金杯。形成上汽變速在上汽金杯占50％股份、本公司和華晨金杯在上汽金杯占50％的股份結(jié)構(gòu)。具體的事宜正在商議之中。

　　特此公告。

　　金杯汽車股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月1日