本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的情況

　　鋅業股份（股票代碼：000751）在2008年1月30日、1月31日、2月1日連續3個交易日內日收盤價格跌幅偏離值累計達到20％，根據《深圳交易所交易規則》的規定，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　三日來，公司股票日收盤價格跌幅偏離值累計達到20％，公司認為，可能是2007年度業績預虧公告引發交易價格下跌。公司了解到，前期公司主產品鋅價格持續、快速下跌趨勢目前已有改變，公司生產經營情況正常。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司截止目前為止，沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項。

　　四、風險提示

　　公司董事會鄭重聲明，《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ是公司指定信息披露報紙和信息披露網站，本公司發布的信息以《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　葫蘆島鋅業股份有限公司董事會

　　2008年2月4日