證券代碼：600727證券簡稱：魯北化工編號：2008-04號

　　山東魯北化工股份有限公司二00八年第一次（臨時）股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　山東魯北化工股份有限公司2008年第1次臨時股東大會于2008年2月1日在公司賓館樓會議室召開。出席會議的股東（含股東代理人）8人，代表股份100，029，015股，占公司總股本29％。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。會議由董事長馮久田先生主持。

　　按照2008年1月16日公司發(fā)布的會議通知所列議題，本次股東大會以書面記名投票表決方式，審議通過了如下決議：

　　1、審議通過關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案；

　　同意100，029，015股，占出席股東大會的股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　2、審議通過新修訂的《股東大會議事規(guī)則》議案；

　　同意100，029，015股，占出席股東大會的股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　3、審議通過新修訂的《董事會議事規(guī)則》議案；

　　同意100，029，015股，占出席股東大會的股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　4、審議通過新修訂的《監(jiān)事會議事規(guī)則》議案；

　　同意100，029，015股，占出席股東大會的股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　5、審議通過設(shè)立《薪酬與考核委員會》、《審計委員會》、《提名委員會》和《戰(zhàn)略委員會》議案。

　　同意100，029，015股，占出席股東大會的股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

　　北京市萬商天勤律師事務(wù)所律師出席本次股東大會并依法出具法律意見書。該法律意見書結(jié)論意見為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序、表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會的有關(guān)決議合法有效。

　　備查文件：

　　1、山東魯北化工股份有限公司2008年第1次臨時股東大會決議；

　　2、北京市萬商天勤律師事務(wù)關(guān)于山東魯北化工股份有限公司2008年第1次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　山東魯北化工股份有限公司

　　二00八年二月一日