證券代碼：600522股票簡稱：中天科技編號：臨2008-002

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　第三屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2008年1月21日以書面形式發出了關于召開公司第三屆董事會第二十一次會議的通知。本次會議于2008年1月31日以通訊表決的方式召開，應參會董事9名，實際參會董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

　　會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成了決議：

　　一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度總經理工作報告》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　五、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度財務決算報告》；

　　2007年12月31日公司總資產2，190，223.56萬元，比去年同期的1，942，418.9萬元增加了12.76%，其中：

　　流動資產159，922.23萬元，比年初的146，062.83萬元增加9.5%

　　固定資產43，637.13萬元，比年初的33，712.51萬元增加29.44%

　　無形資產4，998.29萬元，比年初的602.49萬元增加729.61%

　　公司2007年末負債合計133，116.91萬元，比年初的120，081.72萬元增加了10.86%；資產負債率為60.78%，比年初的62.27%減少了1.49個百分點。

　　所有者權益（含少數股東權益）為85，905.65萬元，比年初的74，160.18萬元增加了15.84%。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　六、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度利潤分配方案》；

　　經中興華會計師事務所審計，公司2007年度實現凈利潤84308109.65元，母公司實現凈利潤13737912.68元，本年度可供投資者分配的利潤180187164.98元。

　　由于公司產品回款周期相對較長，且公司近期投資幅度增加，生產規模和銷售規模擴張較快，導致公司流動資金比較緊張，根據公司資金實際狀況，董事會決議對2007年度利潤不進行分配，也不進行公積金轉增股本。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　七、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司董事會關于非標審計意見說明的議案》。

　　中天科技董事會就審計報告中所提的“根據日本商業仲裁協會對中天科技公司與日本信越化學工業株式會社購銷合同糾紛的仲裁，其中裁決中天科技公司需給付對方賠償金15.2億日元 (按2007年12月31日匯率約合人民幣9，737.73萬元)及利息。”事宜詳細說明如下：

　　（一）本次重大仲裁事項受理的基本情況：

　　本次仲裁受理日期：2004年4月12日

　　仲裁機構名稱：日本商業仲裁協會

　　所在地：日本東京

　　本次仲裁裁決日期：2006年2月23日

　　仲裁裁決送達日期：2006年3月3日

　　（二）有關本案的基本情況：

　　1、起訴方：日本信越化學工業有限公司

　　應訴方：江蘇中天科技股份有限公司

　　2、仲裁起因：2004年4月12日，因本公司與日本信越化學工業有限公司（以下稱"信越化工"）的《長期銷售和采購協議》合同糾紛，信越化工向日本商業仲裁協會提出仲裁申請，要求本公司向信越化工支付1，520，000，000日元(按當時匯率合人民幣104，424，000元)的不足采購額補償。同時要求判定本公司與信越化工簽署的《長期銷售和采購協議》仍具效力，繼續執行。我公司認為，公司在履約日之前已經正式通知信越化工解除該協議，不存在不足采購補償問題，該協議雙方沒有實際履行，且基礎合同存在信越化工的實質性欺詐行為。（詳見2005年9月2日公司刊登于《上海證券報》、《中國證券報》及《證券時報》的《江蘇中天科技股份有限公司重大仲裁公告》）

　　3、仲裁裁決：2006年2月23日，日本商業仲裁協會做出仲裁裁決，裁決本公司需要給付信越化工1，520，000，000日元 (按當時匯率合人民幣104，424，000元)，不支持信越化工關于繼續執行合同的請求。仲裁裁決書內容表明，仲裁庭三位仲裁員中，一名仲裁員認為，裁決在仲裁程序上有嚴重瑕疵且不公平，不同意該仲裁裁決結果，沒有在仲裁裁決書中簽名。

　　（三）本次仲裁對公司的影響

　　此案屬于國際仲裁，按照有關國際公約和中國法律規定，該仲裁裁決須先通過中國法院的審查承認程序后方可進入執行程序。中國法院有權對在仲裁程序方面違反有關國際公約的國際仲裁不予承認和執行。本公司認為，該糾紛在日本的仲裁過程中存在多處違反仲裁規則和不公正之處。本公司已啟動有關維權工作，司法部門已正式受理本案，目前，此案正在審理中。

　　根據公司對本事項過程的了解，及向有關部門的咨詢，仲裁裁決很可能不予承認和執行，董事會決議在2007年度報告對仲裁事項不予計提預計負債。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　八、審議通過了《關于續聘中興華會計師事務所為公司2008年審計機構的議案》。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　九、董事會決議于2008年2月26日在江蘇省如東縣中天黃海大酒店二樓會議室召集召開公司2007年度股東大會，具體議案及股權登記方法另行通知。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　本次董事會議題中的第一、三、四、五、六、八項議題尚需要提交公司2007年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年一月三十一日

　　證券代碼：600522股票簡稱：中天科技編號：臨2008-003

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　第三屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“中天科技”或“公司”）于2008年1月21日以書面形式發出了關于召開第三屆監事會第六次會議的通知，本次會議于2008年1月31日以通訊表決的方式召開，會議應參會監事3名，實際參會監事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議以記名投票的方式審議通過了以下議案，并形成了決議：

　　一、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度監事會工作報告》；

　　根據國家有關法律、法規，2007年，監事會積極履行職責，對公司依法運作情況、關聯交易情況、董事會對股東大會決議的執行情況等方面進行了監督，并對公司財務管理制度和財務狀況進行了認真的檢查，認為：

　　1、公司董事會能夠依法規范運作，經營決策正確，公司已建立了較完善的法人治理結構和內部控制制度，并有效地進行了執行；公司的董事及其他高級管理人員在履行職務時是嚴肅認真的，沒有發生違反法律、法規、《公司章程》或損害公司及股東利益的行為。

　　2、報告期內，公司所進行資產收購的關聯交易是公正、公平的，沒有損害公司及股東的利益。其他供銷關系的關聯交易的價格也是按市場原則協商簽訂，也沒有損害公司及股東的利益。均無內幕交易行為。

　　3、公司董事會能夠認真履行股東大會的有關決議。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；

　　監事會審閱了公司2007年年度報告，認為公司2007年度報告真實、準確地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　三、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　四、審議通過了《江蘇中天科技股份有限公司監事會關于非標審計意見說明的議案》；

　　監事會閱讀了《江蘇中天科技股份有限公司董事會關于非標審計意見說明的議案》，其內容符合本公司與信越化工的《長期銷售和采購協議》合同糾紛的實際情況的，同意年度報告對仲裁事項不予計提預計負債。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　監 事 會

　　二00八年一月三十一日

　　股票代碼：600522股票簡稱：中天科技編號：臨2008—004

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　關于召開2007年股東大會的通知

　　江蘇中天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　一、會議召集人：公司第三屆董事會

　　二、會議時間：2008年2月26日（星期二）上午9：00

　　三、會議地點：江蘇省如東縣中天黃海大酒店二樓會議室

　　四、會議審議事項：

　　1、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》；

　　2、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度監事會工作報告》；

　　3、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；

　　4、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；

　　5、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度財務決算報告》；

　　6、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度利潤分配方案》；

　　7、《關于續聘中興華會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》。

　　五、會議出席對象：

　　1、公司董事、監事及全體高級管理人員；

　　2、2008年2月18日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議，該代理人不必是公司股東(授權委托書式樣附后)；

　　3、公司聘請的律師。

　　六、登記方法：

　　1、登記時間：2008年2月22日(上午9：30-11：30，下午2：00-5：00)。

　　2、登記地點：江蘇省南通市經濟技術開發區，江蘇中天科技股份有限公司證券部，異地股東可將登記內容郵寄或傳真至證券部。

　　3、登記方式：

　　(1)個人股東持本人身份證、股東證券帳戶卡辦理登記；

　　(2)法人股東持股東證券帳戶卡、法人營業執照復印件、法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記；

　　(3)異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(4)委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、上海證券帳戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；

　　(5)投票代理委托書應當在本次會議召開前二十四小時前送達或郵寄至公司董事會辦公室或公司證券部。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證，并與委托書一并送達公司證券部。

　　七、其他事項

　　(1)與會股東食宿及交通費用自理，會期半天。

　　(2)聯系地址：江蘇中天科技股份有限公司證券部

　　郵政編碼：226009

　　聯 系 人：羅瑞華 楊棟云

　　聯系電話：0513-83599505

　　傳真：0513-83599504

　　八、備查文件目錄：江蘇中天科技股份有限公司三屆二十一董事會決議

　　特此公告。

　　江蘇中天科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二00八年一月三十一日

　　附 件：

　　授權委托書

　　委托人姓名：委托代理人姓名：

　　身份證號碼：身份證號碼：

　　股東帳戶號：持股數：

　　是否具有表決權：是( )否( )

　　對每一審議事項的意見：

　　1、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度董事會工作報告》；

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　2、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度監事會工作報告》；

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　3、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告》；

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　4、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度報告摘要》；

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　5、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度財務決算報告》；

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　6、《江蘇中天科技股份有限公司2007年度利潤分配方案》；

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　7、《關于續聘中興華會計師事務所為公司2008年度審計機構的議案》。

　　同意( ) 反對( ) 棄權( ) 代理人決定( )

　　委托書簽發日期：

　　委托書有效日期： 年 月 日

　　委托人簽名(法人股東加蓋法人單位印章)：

　　備注：

　　1、如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己意圖表決：是( ) 否( )

　　2、如果對列入議程的每一審議事項分別有不同的表決意見，請在委托書中另外說明。