證券代碼：000608證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L05

　　廣西陽光股份有限公司

　　第五屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經2008年1月18日向全體董事發出會議通知，廣西陽光股份有限公司（簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第七次會議于2008年1月31日在公司會議室召開。應出席董事7人，實出席董事7人，監事成員列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經與會董事充分討論，會議達成如下決議：

　　一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度董事會工作報告。

　　二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度財務決算報告。

　　三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年年度報告及其摘要。

　　四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司2007年度利潤分配預案。

　　根據普華永道中天會計師事務所有限公司出具的審計報告，本公司截至2007年末未分配利潤為492，277千元。

　　根據公司2008年經營計劃，北京陽光上東二期項目處于集中建設期，其他項目處于大規模資金投入期，流動資金的需求量較大，公司計劃將現有資金繼續投入項目建設之中，因此，公司董事會從公司的實際情況出發，現提出以下利潤分配方案：本公司2007年度利潤不分配，也不以公積金轉增股本。

　　五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司續聘普華永道中天會計師事務所有限公司的議案。

　　六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司設立董事會專門委員會的議案。

　　為進一步完善公司治理結構，提升董事會的決策效率和工作質量，公司成立戰略、審計、提名與薪酬考核等三個董事會專門委員會，有關成員組成如下：

　　戰略委員會（5人組成）：主任委員：唐軍；委員：唐軍、李國紳、徐伯才、饒戈平、徐祥圣。

　　審計委員會（3人組成）：主任委員：徐伯才；委員：徐伯才、徐祥圣、李國紳。

　　提名與薪酬考核委員會（3人組成）：主任委員：饒戈平；委員：饒戈平、徐祥圣、李國紳。

　　七、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會戰略委員會實施細則的議案。

　　八、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會審計委員會實施細則的議案。

　　九、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司董事會提名與薪酬考核委員會實施細則的議案。

　　十、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司提取董事長津貼的議案。

　　董事長作為公司的法定代表人，在上市公司決策和經營活動中承擔著重要責任和義務，因此公司按照年度提取董事長津貼，董事長享有已提取津貼的所有權和支配權。2008年擬提取董事長津貼的額度為120萬元。公司將在定期報告中披露津貼使用情況。

　　十一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過調整公司組織結構的議案。

　　在分析了中國住宅房地產和商業地產未來發展趨勢、以及公司具備的內在條件，公司提出了新的企業愿景和新的戰略目標，即成為“中國領先的商業地產集團”。

　　為使公司新的發展戰略得以順利實施，公司對現行的組織架構、管理模式及業務流程進行了調整，公司新的職能部門設立如下：戰略發展部、資本市場部、資產管理部、運營管理部、項目拓展部、商業策劃部、商業管理部、規劃設計部、市場營銷部、客戶服務中心、工程管理部、成本管理部、內審部、財務部、人力資源部、行政管理部、董事會辦公室。

　　十二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過董事長提名公司高級管理人員的議案。

　　根據董事長提名，擬聘請王新女士擔任公司副總裁職務同時兼任公司董事會秘書。王新女士簡歷請參見附件1。

　　十三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司投資北京酒仙橋科研培訓中心項目的議案。

　　十四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本公司與控股子公司天津陽光濱海房地產開發有限公司的投資往來2.35億元作為對其投資款的議案。

　　本公司與控股子公司天津陽光濱海房地產開發有限公司之間的投資往來款為2.35億元，作為對該公司的追加投資。如天津陽光濱海房地產開發有限公司因項目建設需要向銀行進行融資，本公司將按照銀行的貸款要求不收回該筆款項。

　　十五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了關于對公司2007 年期初資產負債表進行調整的議案。

　　根據財政部《關于印發〈企業會計準則第1 號——存貨〉等38 項具體具體準則的通知》（財會[2006]3 號）等規定，本公司自2007 年1月1日起執行財政部2006年發布的企業會計準則。2007 年度財務報表按照《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》、中國證監會《公開發行證券的公司信息披露規范問答第7號——新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露》（證監會計字[2007]10 號）和《企業會計準則解釋第1 號》等規定編制，對資產負債表相關項目的年初數進行了追溯調整，具體調整項目如下表：

　　資產

　　2006年末數

　　2007年初數

　　調整數

　　差異原因

　　流動資產

　　貨幣資金

　　912，177

　　912，177

　　-

　　交易性金融資產

　　68，920

　　18，183

　　50，737

　　以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產按照公允價值調整賬面價值

　　應收賬款

　　10，753

　　10，753

　　-

　　預付款項

　　76，492

　　76，492

　　-

　　應收股利

　　其他應收款

　　57，691

　　57，691

　　-

　　存貨

　　1，660，393

　　1，660，393

　　-

　　一年內到期的非流動資產

　　其他流動資產

　　流動資產合計

　　2，786，426

　　2，735，689

　　50，737

　　非流動資產

　　長期應收款

　　長期股權投資

　　201，539

　　209，845

　　(8，306)

　　重列示

　　投資性房地產

　　842，040

　　868，452

　　(26，412)

　　重列示

　　固定資產

　　15，628

　　3，913

　　11，715

　　重列示

　　在建工程

　　131，574

　　131，574

　　-

　　工程物資

　　固定資產清理

　　無形資產

　　14，697

　　-

　　14，697

　　重列示

　　商譽

　　8，306

　　-

　　8，306

　　重列示

　　長期待攤費用

　　2，271

　　2，271

　　-

　　遞延所得稅資產

　　8，108

　　8，108

　　對于資產、負債的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異以及能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，確認相應的遞延所得稅資產

　　其他非流動資產

　　非流動資產合計

　　1，224，163

　　1，216，055

　　8，108

　　資產總計

　　4，010，589

　　3，951，744

　　58，845

　　負債及股東權益

　　2006年12月31日合并(經重列)

　　2006年12月31日(舊準則）

　　差額

　　差異原因(經重列)

　　流動負債

　　短期借款

　　交易性金融負債

　　應付票據

　　應付賬款

　　576，474

　　576，474

　　-

　　預收款項

　　514，553

　　514，553

　　-

　　應付職工薪酬

　　6，616

　　5，200

　　1，416

　　重列示

　　應交稅費

　　136，188

　　136，188

　　-

　　應付利息

　　應付股利

　　7，514

　　7，514

　　-

　　其他應付款

　　402，170

　　403，586

　　(1，416)

　　重列示

　　一年內到期的非流動負債

　　232，800

　　232，800

　　-

　　其他流動負債

　　流動負債合計

　　1，876，315

　　1，876，315

　　-

　　非流動負債

　　長期借款

　　1，013，800

　　1，013，800

　　-

　　長期應付款

　　專項應付款

　　預計負債

　　遞延所得稅負債

　　16，743

　　16，743

　　對于資產、負債的賬面價值與計稅基礎不同形成的暫時性差異以及能夠結轉以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，確認相應的遞延所得稅負債

　　其他非流動負債

　　非流動負債合計

　　1，030，543

　　1，013，800

　　16，743

　　負債合計

　　2，906，858

　　2，890，115

　　16，743

　　股東權益

　　股本

　　292，040

　　292，040

　　-

　　減：庫存股

　　資本公積

　　62，476

　　62，476

　　-

　　減：庫存股

　　盈余公積

　　100，430

　　195，871

　　(95，441)

　　沖回以前年度子公司提取的盈余公積金

　　未分配利潤

　　449，885

　　312，347

　　137，538

　　沖回以前年度子公司提取的盈余公積金;交易性金融資產按照公允價值變動調整損益以及提取遞延所得稅費用

　　外幣報表折算差額

　　歸屬于母公司股東權益合計

　　904，831

　　312，347

　　137，538

　　少數股東權益

　　198，900

　　198，895

　　5

　　股東權益合計

　　1，103，731

　　1，061，629

　　42，102

　　負債及股東權益總計

　　4，010，589

　　3，951，744

　　58，845

　　十六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司于2008年3月5日召開2007年年度股東大會的議案。

　　特此公告！

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月31日

　　附件1：

　　公司副總裁及董事會秘書王新女士簡歷：1990－1994在中央財經大學取得學士學位，1998－2000在中央財經大學取得碩士學位。1994－1996年就職于北京證券有限責任公司投資銀行部，1996－1997年就職于韓國外換銀行北京分行外匯部，1997－2000年就職于中遠總公司資產經營中心。2000－2003年就職于本公司董事會辦公室主任、證券事務部經理。2003－目前擔任本公司董事會秘書。王新女士與本公司、本公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系；未持有本公司股份；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　證券代碼：000608證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L06

　　廣西陽光股份有限公司

　　第五屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經2008年1月21日向全體監事以傳真方式發出會議通知，廣西陽光股份有限公司第五屆監事會第九次會議于2008年1月31日在公司會議室召開。公司監事3人，參會3人。會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，經審議達成如下決議：

　　1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司《2007年度監事會報告》。

　　2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司《2007年度報告》及《2007年度報告摘要》。

　　3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過公司《2007年度財務決算報告》。

　　4、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《監事會對公司2007年運作情況的獨立意見》。

　　（1）公司在經營過程中，決策程序合法，已建立較為完善的內部控制制度。公司董事、經理執行職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　（2）負責公司2007年度審計的普華永道中天會計師事務所有限公司對本公司出具了無保留意見的審計報告。本監事會認為，財務報告真實地反映了本公司的財務狀況和經營成果。

　　（3）2007年度，公司收購、出售資產事項，交易價格公平，無損害公司利益情況。

　　（4）2007年度，公司關聯交易事項，交易價格公平，無損害公司利益情況。

　　（5）公司最近一次募集資金實際投入項目與承諾投入項目完全一致，募集資金使用效果良好。

　　5、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《監事會對公司2007年年度報告出具的審核意見》

　　監事會認為，公司2007年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，監事會及全體監事愿對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　6、以3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過公司監事會對公司內部控制自我評價的意見。

　　（1）、公司已結合自身的經營特點，建立了一套較為健全的內部控制制度，并得到有效執行，從而保證了公司經營活動的正常有序進行，保護了資產的安全和完整。公司內部控制制度總體而言體現了完整性、合理性、有效性。

　　（2）、對照深交所《內部控制指引》，公司內部控制在內部環境、目標設定、事項識別、風險評估、風險對策、控制活動、信息與溝通、檢查監督等各個方面規范、嚴格、充分、有效，基本符合中國證監會、深交所的相關要求。

　　（3）、2007年，公司未有違反深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。

　　監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確，反映了公司內部控制的實際情況。

　　特此公告！

　　廣西陽光股份有限公司

　　監事會

　　2008年1月31日

　　證券代碼：000608證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L07

　　廣西陽光股份有限公司

　　關于投資北京酒仙橋科研培訓中心項目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、投資概述

　　本公司曾于2006年4月29日刊登了《廣西陽光股份有限公司關于與北京東光微電子有限責任公司合作開發北京酒仙橋科研培訓中心項目的提示性公告》。公告內容主要為：本公司與北京東光微電子有限責任公司簽署《合作建設科研培訓中心的協議書》（簡稱“協議”），雙方擬共同合作開發建設北京酒仙橋科研培

　　訓中心項目。

　　經第五屆董事會第七次會議審議通過，由公司控股子公司北京東光興業科技發展有限公司（簡稱“東光興業）負責投資開發北京酒仙橋科研培訓中心項目（簡稱“科研培訓中心項目”）。

　　二、投資主體介紹

　　東光興業成立于2006年6月9日，注冊地址：北京市朝陽區酒仙橋路12號802室，公司注冊資本200萬元，法定代表人：陳衛光，企業類型：有限責任公司，主營業務：技術推廣服務；投資咨詢；組織文化交流活動；會議服務；承辦展覽展示；企業形象策劃；經濟貿易咨詢；貨物進出口；代理進出口；技術進出口；物業管理；銷售電子產品、機械設備、化工產品(不含危險化學品)、建材。

　　東光興業股權結構為：本公司直接持有80％的股權，本公司控股子公司北京瑞豐陽光投資有限公司持有20％的股權，本公司直接和間接共持有東光興業100％的股權。

　　三、投資標的的基本情況

　　科研培訓中心項目位于北京市朝陽區酒仙橋路12號院內。項目建設總規模總設計規模約6.7萬平方米。該項目總投資約26，000萬元，將被建設成為綜合樓。

　　東光興業通過提供開發建設資金并完成科研培訓中心項目的開發建設，擁有科研培訓中心建成后60％的權利，即對應擁有該項目建筑面積約4.0萬平方米（地上建筑面積約3.0萬平方米、地下建筑面積約1.0萬平方米）的房屋所有權。

　　目前，該項目已經取得建設用地規劃許可證、國有土地使用證，預計于2008年上半年開工。

　　四、董事會表決情況

　　本公司于2008年1月31日召開第五屆董事會第七次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了公司投資北京酒仙橋科研培訓中心項目議案。

　　五、投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　該項目的開發建設使本公司增加一宗商業項目儲備。

　　六、本次投資不構成關聯交易，投資資金來源為公司自有資金。

　　七、備查文件

　　1、本公司第五屆董事會第七次會議決議。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月31日

　　證券代碼：000608證券簡稱：陽光股份 公告編號：2008-L08

　　廣西陽光股份有限公司

　　召開2007年年度股東大會的通知公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司將于2008年3月5日上午召開本公司2007年年度股東大會，現將有關事宜公告如下：

　　1、會議基本情況

　　（1）會議召集人：公司董事會。

　　（2）會議時間：2008年3月5日上午9:30。

　　（3）會議地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　（4）會議召開方式：現場投票。

　　2、會議審議事項

　　議案一：公司2007年董事會工作報告；

　　議案二：公司2007年財務決算報告；

　　議案三：公司監事會工作報告；

　　議案四：公司2007年度利潤分配方案；

　　議案五：續聘普華永道中天會計師事務所有限公司的議案。

　　上述議案已經公司第五屆董事會第七次會議審議通過，有關議案的詳細內容請參見刊登于2008年2月2日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》上

　　的2008－L05號公告《廣西陽光股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告》。

　　3、股權登記日：2008年2月28日

　　4、會議出席人員

　　（1）2008年2月28日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　（2）公司董事、監事及高級管理人員。

　　（3）本公司聘請的見證律師。

　　5、會議登記辦法

　　（1）登記時間：2008年3月4日9：00-16：00。

　　（2）登記方式

　　A、個人股東持本人身份證、深圳證券代碼卡辦理登記。

　　B、法人股股東持深圳證券代碼卡、法人營業執照復印件、法定代表人授

　　權委托書和出席人身份證辦理登記。

　　C、委托代理人必須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證、深圳證券代碼卡、代理人本人身份證辦理登記手續。

　　D、股東也可用傳真方式登記。

　　（3）登記地點：北京市西城區西直門外大街112號陽光大廈11層。

　　6、其它

　　（1）會議聯系方式

　　會議聯系人：張麗英。

　　聯系電話：010－68361088

　　傳真：010－88365280

　　郵編：100044

　　（2）會議費用

　　與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　廣西陽光股份有限公司

　　董事會

　　2008年1月31日

　　附件：授權委托書格式

　　授權委托書

　　茲全權委托先生代表本公司/本人出席廣西陽光股份有限公司2007年年度股東大會，并按以下權限行使股東權利：

　　1．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投贊成票；

　　2．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投反對票；

　　3．對召開股東大會的公告所列第（ ）項審議事項投棄權票；

　　4．對可能納入議程的臨時提案有/無表決權。如果有表決權，對關于（ ）的提案投贊成票；對關于（ ）的提案投反對票；對關于（ ）的提案投棄權票；

　　5．對1-4項未作具體指示的事項，代理人可（不可）按自己的意愿表決。

　　委托人（簽字或法人單位蓋章）：

　　法人代表簽字：

　　委托人深圳證券帳戶卡號碼：

　　委托人持有股數：

　　個人股東委托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份證號碼：