證券代碼：000599證券簡稱：青島雙星公告編號：2008—004

　　青島雙星股份有限公司

　　董事會四屆十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　青島雙星股份有限公司四屆九次董事會于2008年1月31日在雙星集團會議室舉行，公司已于2008年1月18日以書面等形式向全體董事、監事及高管人員發出了會議通知，本次會議應到董事九名，實到董事九名，公司監事會監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合有關法律、行政法規及《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長汪海主持。會議審議通過了以下決議。

　　一、 以9票同意，0票反對，0票棄權通過了公司二00七年度報告及報告摘要；

　　二、 以9票同意，0票反對，0票棄權通過了董事會二00七年度工作報告；

　　三、 以9票同意，0票反對，0票棄權通過了公司二00七年度財務工作報告；

　　四、 以9票同意，0票反對，0票棄權通過了公司二00七年度利潤分配的議案：

　　經大信會計師事務有限公司審計，本公司在2007年度共實現凈利潤8，888.75萬元，提取法定盈余公積116.81萬元，加上2006年度未分配利潤38，197.26萬元，可供股東分配的利潤46，969.19萬元。鑒于公司的生產經營規模特別是子午胎規模的擴大和收購東風（十堰）輪胎有限公司后，對雙星東風輪胎公司組織、擴大生產經營以及雙星中原輪胎公司的生產，資金需求量較大。為確保公司的發展，并著眼于公司股東的長遠利益，決定對公司2007年度可供股東分配的利潤不進行分配，也不進行公積金轉增股本。

　　五、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于續聘大信會計師事務有限公司及其報酬的議案。

　　公司董事會擬續聘大信會計師事務所有限責任公司為公司二00八年度會計審計機構，聘期為一年，審計報酬每年度75萬元，公司不承擔其差旅費等其他費用。

　　該議案已獲獨立董事的事前認可。

　　六、以9票同意，0票反對，0票棄權通過了關于前次募集資金使用情況報告的議案。

　　該項議案根據《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字[2007]500號）提出，詳見公司《前次募集資金使用情況報告》及大信會計師事務有限公司出具的《前次募集資金使用情況鑒證報告》。

　　以上2、3、4、5項議案須提交2007年度股東大會討論通過。

　　青島雙星股份有限公司董事會

　　2008年1月31日

　　證券代碼：000599證券簡稱：青島雙星公告編號：2008-005

　　青島雙星股份有限公司

　　監事會四屆十二次會議決議公告

　　青島雙星股份有限公司監事會四屆十二次會議于2008年1月31日在雙星集團公司會議室舉行，應到監事五名，實到五名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席付耀東主持，以5票同意，0票反對，0票棄權審議通過了如下議項：

　　一、《監事會二00七年度工作報告》；

　　二、同意《董事會二00七年度工作報告》；

　　三、同意《公司二00七年度報告及摘要》；

　　四、同意《公司二00七年度財務工作報告》；

　　五、同意《公司二00七年度利潤分配的議案》；

　　六、同意《關于續聘大信會計師事務有限公司及其報酬的議案》；

　　監事會認為：一年來，公司董事會、股東大會決議程序合法，各行其職，嚴格依法運作。

　　報告期內，公司按照中國證監會的布署，開展加強上市治理專項活動，取得良好成效。公司已建立起較為完善的公司法人治理結構，建立了比較完善的內部控制制度。公司董事、獨立董事、經理及其他高級管理人員能夠依法履行職責，在執行公司職務時無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　公司董事會關于內部控制自我評價報告是實事求是的，客觀、真實地反映了公司內部控制的實際狀況。

　　公司的關聯交易公開、公平、公正，關聯交易價格合理，沒有發現損害公司及股東利益的事情。

　　大信會計師事務有限公司出具的無保留意見的審計報告，客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　報告期內，公司實施了收購東風（十堰）輪胎有限公司事項，該項資產收購交易價格合理，未發現內幕交易，也無損害部分股東的權益或造成公司資產流失。

　　報告期內，公司冷粘鞋業務相關資產轉讓給青島雙星名人實業股份有限公司事項，已根據青島市政府國資委的要求，完成在青島市國資行的資產評估項目備案，履行完畢“招、拍、掛”程序。該項資產出售為關聯交易，未發現內幕交易，交易價格合理，也無損害部分股東的權益或造成公司資產流失。

　　青島雙星股份有限公司監事會

　　二00八年一月三十一日