證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2008-006

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　第四屆董事會第三十六次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆董事會第三十六次會議于2008年01月31日上午9時在本公司5樓會議室召開。會議通知于2008年01月21日以書面及傳真方式發出。公司應到董事7名，實到7名。本公司三名監事全部列席了會議。會議由董事長張耀輝先生主持。會議的通知、召開、表決程序符合《公司法》及本公司章程的規定。

　　會議經審議，形成如下決議：

　　一、審議通過了本公司2007年度董事會工作報告；

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　二、審議通過了本公司2007年度總經理工作報告；

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　三、審議通過了本公司2007年年度報告及摘要；

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　四、審議通過了本公司2007年度財務決算及2008年度財務預算報告；

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　五、審議通過了本公司2007年度利潤分配預案；

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　經中準會計師事務所審計，本公司2007年度實現凈利潤為28，978，997.66元，彌補以前年度的虧損后，可供分配的利潤余額為17，393，620.61元。為公司經營發展的需要，公司2007年度擬不進行利潤分配。未分配利潤將用于公司生產經營活動。

　　六、審議通過了關于調整2007年期初資產負債表相關項目及其金額的議案；

　　根據國家財政部和中國證監會的有關規定，公司對前期已經披露的2007年期初資產負債表相關項目及其金額作出如下調整：

　　1、期初遞延所得稅資產減少30，060，705.05元。其緣由是：

　　（1）公司所屬分公司哈爾濱高科技（集團）股份有限公司經濟貿易分公司、哈爾濱高科技（集團）股份有限公司房屋建設開發分公司及公司控股的哈爾濱高科技集團天健藥業有限公司多年來未經營，公司正逐步對其進行清理，按照謹慎性原則和新準則中規定的概念，對該公司產生的帳面價值與計稅基礎之間產生的差異31，378，331.77元不確認為遞延所得稅資產，作為永久性差異處理，故調減已披露遞延資產的年初數31，378，331.77元；

　　（2）由于按照新準則期末將哈爾濱市哈高科飼料有限責任公司、青島君和投資有限公司納入合并報表范圍，以上新納入合并報表范圍的兩個企業的帳面價值與計稅基礎之間產生的差異1，317，626.72元，調增遞延所得稅資產。

　　2、期初投資性房地產調減30，316，308.00元。由于該部分用于賺取租金房地產不能單獨計量，故調減投資性房地產30，316，308.00元，相應調增固定資產的期初價值。

　　3、期初專項應付款調減8，294，809.05元。其緣由是根據《黑龍江省財政廳關于將部分財政周轉金和省長基金轉增擔保公司借款的通知》精神，將哈高科佳木斯中藥有限公司，原掛在專項應付款的省長基金8，200，000.00元轉掛其他應付款。另外將原掛在專項應付款的哈高科科技孵化器公司的政府扶持資金94，809.05元，按照新準則確認為遞延收益。這樣兩項調減專項應付款期初余額8，294，809.05元，同時調增其他應付款8，200，000.00元和遞延收益94，809.05元。

　　4、其他各科目期初余額發生了變化，均是按照新準則，期末將哈爾濱市哈高科飼料有限責任公司、青島君和投資有限公司納入合并報表范圍所致。

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　七、審議通過了關于聘任2008年度財務審計機構的議案；

　　本公司擬續聘中準會計師事務所為公司2008年度財務審計機構，審計費用為35萬元人民幣。

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　八、審議通過了關于召開2007年年度股東大會的議案；

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　九、審議通過了關于為哈高科白天鵝藥業集團有限公司提供擔保的議案。

　　表決結果：7票贊成，0票棄權，0票反對。

　　其中，第一、四、五、七項議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年01月31日

　　證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2008-007

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　關于召開2007年年度股東大會的通知

　　各位股東：

　　本公司董事會決定于2008年02月22日召開2007年年度股東大會，具體事宜如下：

　　一、召開時間：2008年02月22日（星期五）上午9時

　　二、召開地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號5樓會議室

　　三、參加人員：

　　1、截止2008年2月18日上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體股東或其授權委托代理人；

　　2、本公司董事、監事、高級管理人員；

　　3、本公司聘請的律師。

　　四、會議議題：

　　1、審議本公司2007年度董事會工作報告；

　　2、審議本公司2007年度監事會工作報告；

　　3、審議獨立董事述職報告；

　　4、審議本公司2007年度財務決算及2008年度財務預算報告；

　　5、審議本公司2007年度利潤分配預案；

　　6、審議關于聘任2008年度財務審計機構的議案；

　　上述第1、4、5、6項議案已經第四屆董事會第三十六次會議審議通過，第2、4、5項議案已經第四屆監事會第十二次會議審議通過。

　　五、會議登記事項：

　　1、自然人股東，請持本人身份證和股東賬戶卡辦理；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理；

　　2、法人股東代表需持法人股東賬戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、出席人的身份證辦理；

　　3、異地股東可以通過信函或傳真方式辦理；

　　4、參會登記時間：2008年02月21日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）

　　5、登記地點：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號，公司董事會辦公室。

　　6、其他事項：

　　公司地址：哈爾濱開發區迎賓路集中區天平路2號

　　郵政編碼：150078

　　聯 系 人：王江風

　　聯系電話：0451—84346722

　　傳真：0451—84346722

　　與會股東交通食宿費用自理。

　　特此公告。

　　附：授權委托書

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年01月31日

　　授權委托書

　　茲委托先生/女士，代表我單位（本人）出席哈爾濱高科技（集團）股份有限公司2007年年度股東大會。

　　表決指示：

　　議案一：2007年度董事會工作報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案二：2007年度監事會工作報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案三：獨立董事述職報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案四：2007年度財務決算及2008年度財務預算報告

　　□贊成□反對□棄權

　　議案五：2007年度利潤分配預案

　　□贊成□反對□棄權

　　議案六：關于聘任2008年度財務審計機構的議案

　　□贊成□反對□棄權

　　如果本委托人不作具體表示，受托人可以按照自己的意思表決。

　　委托人簽名（蓋章）：受委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托日期：

　　委托人股東賬戶：

　　注：授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

　　證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2008-008

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　第四屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司第四屆監事會第十二次會議于2008年1月31日在本公司五樓會議室召開，公司三名監事全部出席了會議。會議由監事會主席葉正猛先生主持。

　　會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了2007年度監事會工作報告；

　　3票贊成，0票棄權，0票反對。

　　二、審議通過了2007年年度報告及摘要；

　　3票贊成，0票棄權，0票反對。

　　三、審議通過了2007年度財務決算及2008年度財務預算報告；

　　3票贊成，0票棄權，0票反對。

　　四、審議通過了2007年度利潤分配預案；

　　3票贊成，0票棄權，0票反對。

　　五、審議通過了關于2007年年度報告的書面審核意見

　　本公司全體監事經過對2007年年度報告認真審核后，發表審核意見如下：

　　1、2007年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、2007年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2007年度的經營管理狀況和財務狀況；

　　3、在提出本意見前，未發現參與2007年年度報告編制和審議的人員有違反相關保密規定的行為。

　　其中，第一、三、四項議案需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　監 事 會

　　2008年1月31日

　　證券代碼：600095證券簡稱：哈高科編號：臨2008-009

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司關于為

　　哈高科白天鵝藥業集團有限公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　經本公司第四屆董事會第三十六次會議審議通過，決定為哈高科白天鵝藥業集團有限公司向中國銀行哈爾濱開發區支行貸款2040萬元人民幣提供連帶責任擔保。

　　本次擔保沒有超出董事會的審批權限，故無需提交股東大會表決。

　　二、被擔保人基本情況

　　被擔保人名稱：哈高科白天鵝藥業集團有限公司

　　注冊地點：哈爾濱開發區迎賓路4號街區

　　法定代表人：張耀輝

　　經營范圍：原料藥、片劑、硬膠囊劑、小容量注射劑、凍干粉針劑、中藥提取、口服液；從事生物藥品方面的技術開發、技術咨詢、技術轉讓及技術服務。

　　與本公司的關系：本公司的控股子公司

　　主要財務狀況：截止2007年末，該公司資產總額為148，305，605.87元、負債總額60，032，422.85元、凈資產88，273，183.02元 、凈利潤5，263，465.27元。

　　三、擔保的主要內容

　　擔保的方式：連帶責任擔保

　　擔保金額：2040萬元人民幣

　　四、董事會意見

　　董事會認為哈高科白天鵝藥業集團有限公司有足夠的能力償還到期債務，該項貸款有利于提高其生產經營能力，增加企業效益，符合公司發展的要求。

　　五、累計對外擔保數額

　　本公司目前累計擔保總額為29，180萬元（包括本次擔保），其中：本公司對控股子公司擔保數額為9，280萬元，本公司及控股子公司對外擔保數額為17，900萬元，本公司控股子公司之間擔保數額為2000萬元。

　　六、備查文件：

　　1. 經與會董事簽字生效的董事會決議；

　　2. 被擔保人最近一期的財務報表；

　　3、 被擔保人營業執照復印件。

　　哈爾濱高科技（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月31日