本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　四環藥業股份有限公司第三屆董事會于2008年2月1日召開臨時會議，會議以通訊表決方式進行。會議通知已于2008年1月29日以當面送達、電話通知或電子郵件的方式發出。公司董事會成員9人，應到董事9人，實到9人。陳軍先生、鄧萬凰女士、何平虹女士、楊國成先生、袁世明先生、姚麗萍女士、張德鴻先生、陳國強先生、邱銅先生9位董事參加了此次會議。會議由董事長陳軍先生主持，公司監事列席了會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。與會董事經認真審議，通過了如下決議：

　　一、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于改選四環藥業股份有限公司董事會董事的議案》；

　　因工作原因，公司六位董事陳軍先生、袁世明先生、姚麗萍女士、張德鴻先生、陳國強先生、邱銅先生擬辭去公司董事職務，董事會提名劉惠文先生、呂林祥先生、張軍先生、朱文芳女士、邢吉海先生、劉振宇先生為本公司第三屆董事會董事候選人。陳軍先生、袁世明先生、姚麗萍女士、張德鴻先生、陳國強先生、邱銅先生將繼續履行董事職責直至股東大會核準新董事上任的同時結束任職。

　　本議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。

　　上述董事候選人簡歷見附件一；

　　獨立董事關于改選董事的獨立意見見附件二。

　　二、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于改聘中興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構的議案》；

　　公司2006年度股東大會審議通過了2007年度聘請大信會計師事務有限公司為公司財務報告的審計機構。

　　鑒于公司重組后其股權結構和行業特性將會發生根本性變化，為了工作的方便，經大股東提議，擬改聘中興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年度財務報告的審計機構，年度審計費用40萬元。

　　本議案在正式提交給董事會討論前，已經過全部獨立董事的事前認可。

　　本議案需提交公司2008年第一次臨時股東大會審議。

　　獨立董事關于改聘審計機構的獨立意見詳見附件二。

　　三、以9人同意，0人反對，0人棄權審議通過了《關于決定2008年第一次臨時股東大會召開時間及會議議題的議案》

　　會議決定公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月28日召開。

　　特此公告

　　四環藥業股份有限公司

　　 董事會

　　 2008年2月1日

　　附件一：

　　董事候選人簡歷：

　　劉惠文：男，53歲，中共黨員。曾在天津市計劃委員會、天津開發區管委會、總公司、天津泰達集團公司工作；現任天津泰達投資控股公司黨委書記、董事長、總經理，并于2005年12月起兼任北方國際信托投資股份有限公司黨委書記、董事長。

　　呂林祥：男，48歲，碩士，中共黨員。曾任中南財經大學金融教研室科研秘書，南開大學保險教研室副主任、副教授，中國農村發展信托投資公司市場發展處處長，瓊珠江建設股份有限公司黨委書記兼總經理，中聯建設股份有限公司執行總經理，四環藥業股份有限公司總經理，民生人壽保險股份有限公司北京分公司黨委書記兼總經理，中國中青年保險學會第一屆常務理事，中國職稱考試委員會第一屆保險組委員，海南省股份制企業協會副秘書長等職務。

　　張軍：男，39歲，曾任塘沽八中任團委書記，開發區園林綠化公司任辦公室主任，開發區管委會辦公室副主任；現任天津泰達投資控股有限公司辦公室主任。

　　朱文芳：女，41歲，碩士，中共黨員。曾任蘭州公共交通公司宣傳干事；天津開發區工業投資公司企劃部干部；天津泰達集團投資部干部、辦公室副主任；天津泰達控股投資有限公司證券部副經理、經理。

　　邢吉海：男，54歲，曾任石油部管理局供應處干部，天津第二玻璃廠財務部干部，天津一輕局玻璃工業公司副科長，天津華北輕工業供銷聯營公司總經理助理、副總經理(黨委成員)，泰達投資控股有限公司財務中心副主任；現任泰達投資控股有限公司財務中心主任。

　　劉振宇：男，34歲，曾任天津經濟技術開發區工業投資公司法律顧問、項目經理，天津泰達集團有限公司投資發展部項目經理，天津泰達集團有限公司投資發展部副部長；現任天津泰達控股投資有限公司資產管理部經理。

　　附件二：

　　四環藥業股份有限公司獨立董事

　　關于改選公司董事及改聘審計機構的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的有關規定，作為公司的獨立董事，對第三屆董事會臨時會議改選董事及改聘2007年度審計機構的議案發表如下意見。

　　一、我們對第三屆董事會臨時會議選舉劉惠文先生、呂林祥先生、張軍先生、朱文芳女士、邢吉海先生、劉振宇先生為公司董事會董事候選人，基于獨立判斷立場，發表如下意見：

　　1、本次董事候選人的推選程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　2、劉惠文先生、呂林祥先生、張軍先生、朱文芳女士、邢吉海先生、劉振宇先生符合《上市公司治理準則》、《公司章程》規定的任職條件。

　　二、我們對于改聘中興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構的情況進行了仔細核查，發表如下意見：

　　中興華會計師事務所有限責任公司執業資格符合國家法律、法規和《公司章程》的相關規定，同意改聘中興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構，并提交公司股東大會審議。

　　獨立董事： 鄧萬凰 何平虹楊國成

　　2008年2月1日

　　證券代碼：000605 證券簡稱：*ST四環 公告編號：2008-010

　　四環藥業股份有限公司

　　召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經第三屆董事會臨時會議決定，本公司于2008年2月28日召開2008年第一次臨時股東大會。現就召開2008年第一次臨時股東大會的有關事項通知如下：

　　1、會議時間：2008年2月28日上午9時30分

　　2、召集人：董事會

　　3、會議地點：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈8層會議室

　　4、會議召開方式：現場表決

　　5、會議議題：

　　(1)審議《關于改選四環藥業股份有限公司董事會董事的議案》；

　　(2)審議《關于改選四環藥業股份有限公司監事會監事的議案》；

　　(3)審議《關于改聘中興華會計師事務所有限責任公司為公司2007年度審計機構的議案》。

　　董事、監事候選人詳細資料請見附件二。

　　6、出席會議對象：

　　(1)凡截止2008年2月25日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊持有本公司股票的全體股東均有權參加會議。股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是本公司的股東(授權委托書式樣附后)。

　　(2)本公司的董事、監事及高級管理人員、公司聘請的見證律師等。

　　7、登記辦法：

　　(1)法人股東代表持公司營業執照復印件(加蓋公司公章)、持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證辦理登記；個人股東持本人身份證和持股憑證辦理登記，受托代理人持本人身份證、授權委托書和委托人持股憑證辦理登記。異地股東可用信函或傳真方式登記，委托出席的需持有授權委托書。

　　(2)登記地點：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈六層

　　(3)登記時間：2008年2月27日(上午8:30—12:00 下午1:00-5:00)

　　8、會期半天，交通、食宿自理

　　9、其他事項：

　　四環藥業股份有限公司地址：北京市西城區阜外大街3號東潤時代大廈六層

　　聯系電話：(010)68001660

　　傳真：(010)68001816

　　郵政編碼：100037

　　聯 系 人：田宏莉

　　特此公告

　　四環藥業股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月1日

　　附件一：

　　授權委托書

　　茲全權委托 (先生/女士)代表本人參加四環藥業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(部分授權的應另附授權范圍)。

　　委托人(簽字)：

　　委托人證券帳號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：

　　被委托人身份證號碼：

　　被委托人(簽字)：

　　附件二：

　　董事、監事候選人簡歷

　　劉惠文：

　　(一)1、教育背景：畢業于吉林大學，獲學士學位。

　　 2、工作經歷：曾在天津市計劃委員會、天津開發區管委會、總公司、天津泰達集團公司工作；現任天津泰達投資控股公司黨委書記、董事長、總經理，并于2005年12月起兼任北方國際信托投資股份有限公司黨委書記、董事長。

　　3、兼職：天津泰達股份有限公司董事長，泰達荷銀基金管理有限公司董事長，渤海證券有限責任公司董事長。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　呂林祥：

　　(一)1、教育背景：

　　1979年—1983年 湖北財經學院金融專業 大學本科

　　1989年—1992年 南開大學金融系碩士研究生

　　2000年—2001年 清華大學經濟學院 高級經濟管理

　　2、工作經歷：曾任中南財經大學金融教研室科研秘書，南開大學保險教研室副主任、副教授，中國農村發展信托投資公司市場發展處處長，瓊珠江建設股份有限公司黨委書記兼總經理，中聯建設股份有限公司執行總經理，四環藥業股份有限公司總經理，民生人壽保險股份有限公司北京分公司黨委書記兼總經理，中國中青年保險學會第一屆常務理事，中國職稱考試委員會第一屆保險組委員，海南省股份制企業協會副秘書長等職務。

　　3、兼職：北京大學兼職教授。

　　(二)與公司、控股股東及公司實際控制人不存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　張軍：

　　(一)1、教育背景: 南開大學經濟研究所，研究生。

　　2、工作經歷：曾任塘沽八中任團委書記，開發區園林綠化公司任辦公室主任，開發區管委會辦公室副主任；現任天津泰達投資控股有限公司辦公室主任。

　　3、兼職: 天津津濱發展股份有限公司董事，北方國際信托投資股份有限公司董事。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　朱文芳：

　　(一)1、教育背景：

　　1986年-1990年 蘭州大學管理系 大學本科

　　1992年-1997年 蘭州大學管理系 碩士研究生

　　2、工作經歷：曾任蘭州公共交通公司宣傳干事；天津開發區工業投資公司企劃部干部；天津泰達集團投資部干部、辦公室副主任；天津泰達控股投資有限公司證券部副經理、經理。

　　3、兼職：兼任渤海證券有限責任公司董事、長江證券股份有限公司董事、天津濱海能源發展股份有限公司董事。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　邢吉海：

　　(一)1、教育背景：天津市干部管理學院，會計系，大專，中級會計師。

　　2、工作經歷：曾任石油部管理局供應處干部，天津第二玻璃廠財務部干部，天津一輕局玻璃工業公司副科長，天津華北輕工業供銷聯營公司總經理助理、副總經理(黨委成員)，泰達投資控股有限公司財務中心副主任；現任泰達投資控股有限公司財務中心主任。

　　3、兼職：天津濱海能源發展股份有限公司監事長，北方國際信托投資股份有限公司監事，天津泰達股份有限公司董事。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　劉振宇：

　　(一)1、教育背景：畢業于南開大學國際經濟研究所，博士學位。

　　2、工作經歷：曾任天津經濟技術開發區工業投資公司法律顧問、項目經理，天津泰達集團有限公司投資發展部項目經理，天津泰達集團有限公司投資發展部副部長；現任天津泰達控股投資有限公司資產管理部經理。

　　3、兼職：渤海財產保險股份有限公司董事，恒安標準人壽保險有限公司董事，北方國際信托投資股份有限公司董事。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　任葆燕:

　　(一)1、教育背景：天津財經大學，金融專業，研究生學歷。

　　2、工作經歷：曾任中國農業銀行天津分行津南支行行長助理、副行長，中國農業銀行天津市信托投資公司副總經理、總經理，天津濱海信托投資有限公司黨組書記、總經理，北方信托黨委副書記、總經理，現任北方國際信托投資股份有限公司黨委副書記、監事長。

　　3、兼職：無兼職。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　徐建新：

　　(一)1、教育背景

　　1983年---1987 年 吉林大學法律系國際法專業學習，獲法學學士學位

　　1997年---2001年對外經濟貿易大學經貿學院金融學專業學習，獲經濟學碩士學位

　　2、工作經歷：曾任天津泰達律師事務所律師；天津泰達投資控股有限公司總法律顧問、公司律師、辦公室副主任；天津泰達投資控股有限公司總法律顧問、公司律師、審計部副部長(主持工作)。

　　3、兼職：渤海證券有限責任公司監事，天津鋼管有限責任公司監事。

　　(二)在泰達投資控股有限公司任職，與公司控股股東存在關聯關系；

　　(三)未持有上市公司股份；

　　(四)沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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