本公司及董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

　　本公司第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議于2008年2月1日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)表決董事9名，實(shí)際表決董事9名，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并一致表決通過(guò)了以下決議：

　　一、《董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)管理制度》的決議

　　全文披露在上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　二、《投資者關(guān)系管理制度》的決議（附件2）

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　　三、《信息披露管理制度》（修訂稿）的決議（附件3）

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　　四、《獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)則》（試行）的決議（附件4）

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　　五、關(guān)于計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞帳準(zhǔn)備和核銷(xiāo)部份預(yù)付款的決議

　　（1）計(jì)提應(yīng)收帳款壞帳準(zhǔn)備部分

　　截止2007年12月31日，經(jīng)財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部門(mén)會(huì)同二級(jí)單位全面清查，應(yīng)收帳款存在帳齡長(zhǎng)，多次催收仍無(wú)法收回，但又無(wú)法取得確鑿證據(jù)表明已經(jīng)無(wú)法收回的單位共計(jì)112家（經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)），總金額為15，412，418．57元。為穩(wěn)健審慎起見(jiàn)，董事會(huì)同意對(duì)上述損失采用個(gè)別認(rèn)定法全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備，扣除06年已計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備，對(duì)07年利潤(rùn)的影響金額為14，436，358．87元。

　　（2）其他應(yīng)收款計(jì)提壞帳部分

　　經(jīng)財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部門(mén)全面清查，其他應(yīng)收款無(wú)法收回金額預(yù)計(jì)259，250．00元。主要是第二試驗(yàn)廠2004年3月借繳納社會(huì)保險(xiǎn)款25萬(wàn)元，現(xiàn)該企業(yè)正破產(chǎn)清算，無(wú)法償還；余9250元為離職人員個(gè)人借款（未辦理離職手續(xù)），無(wú)法收回。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的損失金額為259，250．00元，董事會(huì)同意全額計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。扣除06年已計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備，對(duì)07年利潤(rùn)的影響金額為243，695．00元。

　　（3）預(yù)付帳款壞帳核銷(xiāo)部分

　　經(jīng)財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)管理部門(mén)全面清查，預(yù)付帳款無(wú)法收回金額預(yù)計(jì)68，189．76元。主要是瀘州分公司有機(jī)廠預(yù)付貨款，經(jīng)辦人更換，無(wú)法找到聯(lián)系人，貨物已使用，無(wú)法取得發(fā)票。天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的損失金額為68，189．76元，董事會(huì)同意作核銷(xiāo)處理。

　　上述三項(xiàng)非實(shí)物資產(chǎn)損失合計(jì)15，740，268．33元，扣除06年已計(jì)提的壞帳準(zhǔn)備，對(duì)07年利潤(rùn)的影響金額為14，748 ，243．63元。

　　六、關(guān)于處理存貨、在建工程、固定資產(chǎn)損失的決議

　　（1）存貨損失

　　經(jīng)核查，發(fā)出商品預(yù)計(jì)損失：564，225．85元，原材料預(yù)計(jì)損失：1，409，092．89元，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的損失總金額為1，973，318．74元；

　　（2）在建工程損失

　　經(jīng)核查，在建工程損失857，543．19元。，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)確認(rèn)的損失金額為857，543．19元。

　　（3）固定資產(chǎn)損失

　　根據(jù)公司資產(chǎn)管理制度的要求和資產(chǎn)減值情況清理的通知精神，以公司資產(chǎn)實(shí)際情況為基礎(chǔ)，公司發(fā)展部會(huì)同有關(guān)單位對(duì)公司的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、在建工程進(jìn)行了積極認(rèn)真清理，核實(shí)出截至2007年12月公司實(shí)物資產(chǎn)報(bào)損總金額為12，515，578．54元。

　　上述三項(xiàng)資產(chǎn)損失合計(jì)15，346，440．47元，董事會(huì)同意處理?yè)p失，對(duì)07年利潤(rùn)的影響金額為15，346，440．47元。

　　以上第五、六項(xiàng)決議計(jì)提壞帳和減值準(zhǔn)備、處理資產(chǎn)損失等，涉及總金額3009．47萬(wàn)元，將減少2007年利潤(rùn)約3009．47萬(wàn)元

　　七、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案決議

　　（1）對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)，公司原來(lái)執(zhí)行的壞帳準(zhǔn)備計(jì)提方法是余額百分比法。由于公司業(yè)務(wù)主要為項(xiàng)目工程，這些工程一般建成之后，在五六年內(nèi)就不會(huì)再有業(yè)務(wù)發(fā)生，欠款時(shí)間超過(guò)兩年，超過(guò)訴訟時(shí)效。公司目前的壞賬計(jì)提的會(huì)計(jì)政策已不適合現(xiàn)有實(shí)際情況，董事會(huì)同意根據(jù)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的建議改為賬齡分析法。

　　（2）天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)認(rèn)為公司對(duì)四川貢嘎神湯溫泉有限公司不存在重大影響，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，董事會(huì)同意根據(jù)審計(jì)師建議公司對(duì)該公司采用成本法核算。二00七年度公司對(duì)四川貢嘎神湯溫泉有限公司投資收益598，000．00元予以沖回。

　　八、關(guān)于解決貢嘎神湯溫泉公司增資還貸的決議

　　根據(jù)經(jīng)理班子《關(guān)于解決貢嘎神湯溫泉公司增資還貸及二期工程融資的報(bào)告》中關(guān)于增資還貸事宜，由于本公司在貢嘎神湯溫泉公司非實(shí)際控制人，為確保公司的合法權(quán)益，建議公司具體應(yīng)對(duì)方案為采取單方增資方案，即單方增資1300萬(wàn)元?dú)w還銀行貸款，并將注冊(cè)資金由2880萬(wàn)元調(diào)為4180萬(wàn)元的方案，即若由貢嘎神湯溫泉公司大股東單獨(dú)增資1300萬(wàn)元，則本公司調(diào)低股份比例，由40％降為27．56％；若貢嘎神湯溫泉公司大股東不增資，則由本公司單獨(dú)增資1300萬(wàn)元，股份比例由40％升為58．66％，取得絕對(duì)控股地位。該事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子按此原則與合資方就出資相關(guān)事宜進(jìn)行溝通，決策。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月1日