本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　山東威達機械股份有限公司第四屆董事會第八次會議于2008年1月29日以書面形式發出會議通知，于2008年2月1日以通訊方式召開。應出席會議董事9名，實際出席董事9名。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等的有關規定。

　　會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更2007年度審計機構的議案》。

　　公司于2008年1月21日收到中瑞岳華會計師事務所有限公司《關于岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限責任公司合并有關事項的溝通函》，因岳華會計師事務所有限責任公司與中瑞華恒信會計師事務所有限責任公司合并，公司聘請2007年度審計機構由“岳華會計師事務所有限責任公司”變更為“中瑞岳華會計師事務所有限公司”。（相關變更事項公司已于2008年1月23日在《中國證券報》、《證券時報》以及巨潮網公告）

　　會議以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2008年度第一次臨時股東大會的議案》。

　　關于召開2008年度第一次臨時股東大會的通知詳見附件。

　　附件：

　　關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知

　　公司擬于2008年2月18日（星期一）在公司副樓三樓會議室召開公司2008年第一次臨時股東大會：

　　1、會議時間：2008年2月18日上午9：00開始；

　　2、會議地點：山東省文登市苘山鎮中韓路2號山東威達機械股份有限公司副樓三樓會議室；

　　3、會議審議事項：

　　審議《關于變更2007年度審計機構的議案》。

　　4、出席會議對象：

　　1） 截止2008年2月14日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　2） 公司董事、監事、高級管理人員、聘任律師以及保薦機構代表等。

　　5、出席會議登記辦法

　　1） 登記時間：2008年2月15日（上午9：00—11：00，下午14：00—17：00）

　　2） 登記方式：法人股東應由法人代表或法人代表委托的代理人出席會議。法人代表出席會議的，應出示本人的身份證、法人營業執照復印件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人的身份證、法人營業執照復印件、法人股東的法定代表人出具的書面委托書和持股憑證進行登記；自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡（受委托出席者須持委托授權書、本人身份證及股東賬戶卡）辦理登記手續；異地股東可用信函或傳真方式辦理登記。

　　3） 登記地點：山東省文登市苘山鎮中韓路2號山東威達機械股份有限公司9樓證券部。

　　如采用信函方式登記，請在信函上注明“股東大會”字樣。

　　6、參加會議的股東或代理人交通及食宿等費用自理，會期半天。

　　7、聯系方式：

　　聯系地址：山東省文登市苘山鎮中韓路2號山東威達機械股份有限公司九樓證券部。

　　聯系電話：0631－8549156

　　聯系傳真：0631－8545018、8545388

　　郵政編碼：264414

　　聯系人：宋戰友、鞠明君

　　附：

　　山東威達機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托（先生／女士）代表本人（單位）出席山東威達機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，對以下議題以投票方式代為行使表決權：

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　　■

　　注：授權委托書剪報、復印或以上表格自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　特此公告。

　　山東威達機械股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月1日