證券代碼：600329證券簡稱：中新藥業編號：臨2008－003號

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　2008年第二次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　天津中新藥業集團股份有限公司于2008年1月21日發出會議通知，并于2008年2月1日以通訊方式召開了2008年第二次董事會會議。本次會議應參加董事9人，實參加董事9人。會議召開符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》有關召開董事會會議的規定。會議形成如下決議：

　　一、同意公司取得在北京銀行天津分行的綜合授信額度2億元人民幣，授信期限二年。

　　二、同意公司取得銀行綜合授信額度總計3．7億元人民幣，授信期限一年。具體授信銀行與授信額度如下：

　　■

　　特此公告。

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月2日

　　證券代碼：600329 證券簡稱：中新藥業編號：臨2008－004號

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為2，333，474股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、“公司股權分置改革于2006年7月10日經相關股東會議通過，以2006年7月17日作為股權登記日實施，于2006年7月19日實施后首次復牌�！�

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　公司控股股東天津市醫藥集團有限公司（以下簡稱“醫藥集團”）就中新藥業股權分置改革工作做出如下承諾：

　　1、我公司持有的非流通股股份自本次股權分置改革方案實施之日起，在三十六個月內不上市交易或轉讓。

　　2、本次股權分置改革所發生的各種費用，全部由我公司承擔。

　　3、在中新藥業股權分置方案實施之前，不對所持能夠執行股權分置改革對價安排的股份進行質押、轉讓等行為；在相關股東會議通過此次股權分置改革方案后，我公司將委托中新藥業董事會向中國證券登記結算有限公司上海分公司申請辦理股份流通鎖定事宜。

　　4、本次股權分置改革實施后，如果由于我公司違反承諾的禁售和限售條件而出售所持有的原非流通股股份，將依法接受中國證監會和上海證券交易所的處罰和監管。

　　5、我公司將忠實履行上述承諾，并愿意承擔相應的法律責任。除非受讓人同意并有能力承擔承諾責任，我公司將在承諾時間內不轉讓所持有的股份。

　　同時為使公司股權分置改革得以順利進行，控股股東天津市醫藥集團有限公司承諾，同意在實施公司股權分置改革方案對價安排時，對未明確表示同意的非流通股股東以及因各種原因暫不能按照對價安排支付股份的非流通股股東，先按公司股權分置改革方案確定的對價安排標準，代其墊付股權分置改革的股份。代為墊付后，該部分非流通股股東所持股份如上市流通或轉讓，應當向醫藥集團償還代為墊付的股份。被代付對價的非流通股股東在辦理其持有的非流通股股份上市流通時，應先征得代其支付對價的非流通股股東的同意，并由公司向證券交易所提出該等股份的上市流通申請。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司股本結構的變化情況：

　　2007年7月24日，按照公司股權分置改革方案的相關規定，公司為36家符合上市流通條件的有限售條件流通股股東辦理了上市流通，該部分股份共計4，986，643股。該部分股份上市流通后，公司剩余有限售條件流通股股份共計6，598，500股。

　　2、股改實施后至今，各有限售條件流通股股東的持股比例的變化情況：

　　■

　　注：原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓（或拍賣等）而發生變化。

　　四、公司不存在大股東占用資金的情況

　　五、保薦機構核查意見

　　保薦機構渤海證券有限責任公司認為中新藥業有關股東已實際履行了股改中做出的承諾，中新藥業董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合《上市公司股權分置改革管理辦法》等的有關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為2，333，474股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　■

　　注：本次上市的有限售條件流通股股東共有19家。

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　在公司股改說明書中，醫藥集團執行對價安排后的股份數量為177，377，119股；在本次有限售條件的流通股上市申請前，醫藥集團累計接受了其他有限售條件流通股股東償還的對價股份333，624股；因此，截至本次有限售條件流通股申請上市時，醫藥集團持有的有限售條件的流通股數量為177，710，743股，占總股本48．075％；其他有限售條件流通股股東持股數量為6，380，974股，占總股本1．726％。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2007年7月24日，按照公司股權分置改革方案的相關規定，公司為36家符合上市流通條件的有限售條件流通股股東辦理了上市流通，該部分股份共計4，986，643股。

　　七、股本變動結構表

　　■

　　特此公告。

　　天津中新藥業集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月2日

　　備查文件：

　　1、《中新藥業董事會有限售條件的流通股上市流通申請表》

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、《渤海證券有限責任公司關于天津中新藥業集團股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》