證券代碼：600038證券簡稱：哈飛股份臨：2008－02

　　哈飛航空工業股份有限公司

　　三屆董事會第十三次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈飛航空工業股份有限公司（以下簡稱：公司）三屆董事會第十三次會議于2008年1月31日9時召開，會議以通訊方式進行。參加會議的董事十二人，分別是龐建、曲景文、李耀、栗萬欣、曹子清、楊延濱、劉廣林、陳曉毅、王玉杰、郭景山、賈庭芳、崔學文。參會董事人數符合《中華人民共和國公司法》和《哈飛航空工業股份有限公司章程》的要求。

　　會議審議并通過了以下決議：

　　1、會議以12票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限責任公司為本公司2007年度審計機構的議案》。

　　2、會議以12票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于年度報告相關工作制度的議案》，制度具體內容詳見上交所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　3、會議以12票同意，0票反對，0票棄權，通過了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的議案》。

　　特此公告。

　　哈飛航空工業股份有限公司董事會

　　2008年1月31日

　　證券代碼：600038證券簡稱：哈飛股份臨：2008－03

　　哈飛航空工業股份有限公司

　　關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知

　　哈飛航空工業股份有限公司定于近期召開2008年第一次臨時股東大會，有關事項通知如下：

　　1、會議時間： 2008年2月18日9時

　　2、會議地點：哈爾濱航空工業（集團）有限公司賓館會議室

　　3、會議審議的議題：

　　《關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限責任公司為本公司2007年度審計機構的議案》

　　4、參加會議對象：公司股東、董事、監事及高級管理人員

　　5、參加會議辦法：

　�。�1）截止2008年2月13日下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均可出席本次股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決。

　　（2）法人單位持單位介紹信、股東帳戶、授權委托書及代理人身份證，社會公眾股股東持本人身份證和股東帳號（委托出席者還需持授權委托書及授權人身份證復印件）于2008年2月15日到公司董事會秘書處辦理登記手續，異地股東可用傳真方式登記。

　　6、其他事項：會期預定半天，出席會議人員交通費、食宿費自理。

　　7、聯系方法：

　　電話：0451－86528350

　　傳真：0451－86524324

　　郵編：150066

　　地址：哈爾濱市平房區友協大街15號

　　聯系部門：公司董事會秘書處

　　哈飛航空工業股份有限公司董事會

　　2008年1月31日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我出席哈飛航空工業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　委托日期：