本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1．本次會議無否決或變更提案情況。

　　2．本次會議無新提案提交表決。

　　二、會議召開的情況

　　1．召開時間：2008年2月1日

　　2．召開地點：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館

　　3．召開方式：現場投票

　　4．召 集 人：公司董事會

　　5．主 持 人：董事長陳玉林

　　6．公司董事、監(jiān)事、高管人員以及部分股東參加了會議，會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》

　　三、會議的出席情況

　　出席大會的股東（代理人）13 人、代表股份234，780，767 股、占公司總股本的47.86股份％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次大會按照會議議程以記名投票方式審議通過了如下決議：

　　審議通過了新鄉(xiāng)化纖股份有限公司設立董事會審計委員會的議案。

　　該議案在本次股東大會審議通過后，審計委員會成員將按照《新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會審計委員會實施細則》的相關規(guī)定行使審計委員會的相關職權。

　　1．表決情況：

　　同意 234，780，767 股，占出席會議所有股東所持表決權100 ％；反對0 股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％；棄權0股，占出席會議所有股東所持表決權0 ％。

　　2．表決結果：該項議案審議通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1．律師事務所名稱：河南亞太人律師事務所

　　2．律師姓名：魯鴻貴

　　3．結論性意見：本所律師認為，公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開及表決程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議合法有效。

　　六、備查文件

　　1．經出席會議董事簽字確認的新鄉(xiāng)化纖股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議。

　　2．河南亞太人律師事務所出具的關于新鄉(xiāng)化纖股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　2008年2月1日