鄭州宇通客車股份有限公司五屆二十五次董事會會議于2008年1月16日以電話方式發出通知，2008年2月1日在公司會議室召開，應到董事7名，實到6名，獨立董事范健先生因天氣原因無法參加會議，委托獨立董事耿明齋先生進行了同意的表決；監事會監事及有關人員列席了會議，符合公司章程及有關法律法規的規定。會議審議并通過了以下議題：

　　7票同意，0票反對，0票棄權；一致同意設立鄭州宇通客車股份有限公司信息技術分公司，開展企業信息化領域的咨詢、軟件開發與銷售、服務外包等經營范圍，分公司負責人為王勝軍先生。（具體以工商局審核為準）

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司董事會

　　二OO八年二月一日

　　附王勝軍先生簡歷：

　　王勝軍，男，1967年出生，本科學歷，1991年畢業于清華大學，先后在中軟總公司、博立軟件公司、長天計算機系統、西門子中國等公司任職。2005年進入公司，現任公司信息網絡總監。

　　證券代碼：600066證券簡稱：宇通客車公告編號：臨2008-005

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　鄭州宇通客車股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月1日上午9時在本公司六樓會議室現場召開，本次會議由董事會召集，董事長湯玉祥先生主持，公司董事、監事、高級管理人員的部分人員及見證律師出席了會議，符合《公司法》和本公司章程的有關規定。

　　大會到會股東及股東代理人共15人，代表股份21657.6349萬股，占公司有表決權股份總數39991.671萬股的54.16%。會議審議并以記名投票方式通過了以下決議：

　　一、審議并通過了關于參與設立有限合伙企業的議案；

　　關聯股東共計持股12608.9244萬股股份回避了表決。大會以8048.7105萬股同意，占出席會議有效表決權的88.95％； 0股反對；1000萬股棄權，占出席會議有效表決權的11.05％。

　　同意出資叁億元與宇通集團共同設立有限合伙企業。

　　二、審議并通過了關于受讓宇通集團持有蘭州宇通60％股權的議案；

　　關聯股東共計持股12608.9244萬股股份回避了表決。大會以9048.7105萬股同意，占出席會議有效表決權的100％； 0股反對；0股棄權。

　　同意以5076.46萬元價格受讓宇通集團持有蘭州宇通60％股權。

　　三、審議并通過了關于向宇通集團出讓綠都置業50.93％股權的議案；

　　關聯股東共計持股12608.9244萬股股份回避了表決。大會以9048.7105萬股同意，占出席會議有效表決權的100％； 0股反對；0股棄權。

　　同意以35298.34萬元向宇通集團出讓綠都置業50.93％股權。

　　四、審議并通過了關于增加宇通集團子公司為海外業務代理的議案；

　　關聯股東共計持股12608.9244萬股股份回避了表決。大會以9048.7105萬股同意，占出席會議有效表決權的100％； 0股反對；0股棄權。

　　五、審議并通過了關于增加經營范圍暨修改公司章程的議案；

　　大會以21657.6349萬股同意，占出席會議表決權的100%；0股反對；0股棄權。

　　同意公司章程第十三條增加經營范圍：“企業信息化領域的咨詢、軟件開發與銷售、服務外包”。

　　六、審議通過了關于路法堯先生因年齡原因辭去公司董事會職務的議案；

　　大會以20696.9393萬股同意，占出席會議表決權的95.56%；0股反對；960.6956股棄權，占出席會議表決權的4.44%。

　　同意路法堯先生因年齡原因辭去公司董事、副董事長職務。

　　北京市通商律師事務所委派律師李杰利出席并見證了本次股東大會的全過程，出具了法律意見書。經辦律師認為：公司本次股東大會的召集、召開、表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》等的規定，出席會議人員和會議召集人的資格合法、有效，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　鄭州宇通客車股份有限公司

　　二OO八年二月一日