本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　沒有董事不能保證公告內容真實、準確、完整。

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間未存在增加、變更提案的情形；未存在股東大會提案被否決的情形。

　　二、會議召開的情況

　　1.召開時間：2008年2月1日

　　2.召開地點：深圳市福田區華強北路現代之窗大廈公司本部會議室

　　3.召開方式：現場投票

　　4.召集人：第六屆董事會

　　5.主持人： 李成碧董事長

　　6.會議通知于2008年1月15日發出，會議的通知、召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定：

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代理人1人、代表股份 40206226股，占公司有表決權股份總數 21.74 ％。

　　四、提案審議和表決情況

　�。ㄒ唬�、審議修改《公司章程》的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　（二）、審議《關于董事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉練衛飛為公司第七屆董事會董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　2、選舉李成碧為公司第七屆董事會董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　3、選舉王億鑫為公司第七屆董事會董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　4、選舉高曉兵為公司第七屆董事會董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　5、選舉黃曉峰為公司第七屆董事會董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　6、選舉葉健勇為公司第七屆董事會董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　7、選舉朱漢揚為公司第七屆董事會獨立董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　8、選舉柴寶亭為公司第七屆董事會獨立董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　9、選舉馬浚誠為公司第七屆董事會獨立董事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　其中獨立董事須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。

　　（三）、審議《關于監事會換屆選舉的議案》；

　　1、選舉王岱為公司第七屆監事會監事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　2、選舉馮幼紅為公司第七屆監事會監事的議案；同意40206226 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 ％；反對 0股；棄權0 股。

　　五、其他公告事項

　　經本公司職工代表會議選舉韓軍先生為本公司第七屆監事會監事（簡歷附后）

　　六、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：廣東融關律師事務所

　　2.律師姓名：林杰兵、馬越

　　3.結論性意見：股東大會召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規章、規則和《公司章程》的規定，會議決議合法有效。

　　深圳市賽格達聲股份有限公司董事會

　　2008年2月2日

　　附：韓軍先生簡歷

　　男，1968年7月出生，大專學歷，歷任黃金臺倉儲有限公司職員，深圳市運通集團公司主管、副部長、部長、董事長助理，現任深圳市賽格達聲股份有限公司人事行政部部長。