本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司于2008年1月22日在《上海證券報》和《證券時報》上刊登了公司2007年年度報告摘要，并在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登了公司2007年年度報告全文。

　　一、公司2007年年度報告及摘要中披露的2007年基本每股收益原均為0.44元，現均更正為基本每股收益0.364元。

　　原計算依據是，中國證監會于2007年2月2日發布的《公開發行證券公司信息披露編報規則第9號-凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2007年修訂）》，公司作為對價發行的全部新股10，000萬股以2007年7月31日為基準日，加權平均計算總股本為27，166萬股，基本每股收益為0.44元。現根據《企業會計準則》第20號，對于同一控制下的企業合并，視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始實施控制時一直一體化存續，無論是資產規模還是經營成果都持續計算，因此，按2007年末總股本33，000萬股計算，基本每股收益為0.364元。

　　二、“六、公司治理結構”中“公司披露董事會對公司內部控制的自我評估報告和審計機構的核實評價意見”，現更正為“(五)公司內部控制制度的建立健全情況”（內容詳見公司《2007年年度報告全文》[修訂版]）。

　　臥龍地產集團股份有限公司董事會

　　2008年2月1日

　　股票代碼：600173股票簡稱：ST臥龍公告編號：臨2008—009

　　臥龍地產集團股份有限公司

　　關于向上海證券交易所提交撤銷股票交易其他特別處理申請的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　由于本公司2004年度和2005年度連續兩個會計年度的審計結果顯示的凈利潤為負值，上海證券交易所于2006年4月25日起對公司股票實施了退市風險警示的特別處理。2006年度財務報告經北京永拓會計師事務所有限責任公司審計的2006年度財務報告顯示的凈利潤為正值，但扣除非經常性損益后的凈利潤為負值。2007年度，公司實施了重大資產重組，主營業務由水泥生產和銷售變更為房地產開發與經營，經公司申請，上海證券交易所通過審核，自2007年10月8日起對公司股票實施其他特別處理。

　　2008年1月22日，公司公告了2007年年度報告，深圳大華天誠會計師事務所對財務報告出具了深華（2008）股審字035號標準無保留的審計意見。

　　經公司董事會審議，2007年度，公司實現營業總收入為764，829，580.84元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為120，109，464.07元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為79，221，422.68元，歸屬于上市公司股東的股東權益為431，509，196.71元。

　　鑒于本公司主營業務運營正常，扣除非經常性損益后的凈利潤為正值，且股東權益為正值，符合《上海證券交易所股票上市規則》關于撤銷“其他特別處理”的有關規定。按照規定，公司已向上海證券交易所提交了撤銷股票交易其他特別處理的申請。

　　特此公告

　　臥龍地產集團股份有限公司董事會

　　2008年2月1日