本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司董事會(huì)原定于2008年2月15日召開二00八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)于投資天平汽車保險(xiǎn)股份有限公司的議案》，參考天平汽車保險(xiǎn)股份有限公司相關(guān)董事會(huì)議程安排，公司董事會(huì)決定將本次股東大會(huì)延期至2008年2月19日（星期二）上午9：30召開，股權(quán)登記日及會(huì)議的其他事項(xiàng)不變。

　　由此給各位股東帶來(lái)的不變，敬請(qǐng)諒解。

　　特此公告！

　　天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇〇八年二月一日