本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　本次臨時股東大會沒有新增議案事項。

　　二、會議召開的情況：

　　1.召開時間：2008年2月1日

　　2.召開地點：公司本部第一會議室

　　3.召開方式：現(xiàn)場會議

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長王浩濤先生

　　6. 會議召集、召開的方式和程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況：

　　參加會議的股東以及股東代表共計1人，代表有表決權(quán)股份205，763，522股，占公司股本總數(shù)的63.78 %。

　　四、提案審議和表決情況：

　　會議以記名投票方式進行表決，形成如下決議：

　　1、審議并通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；

　�。�1）選舉王浩濤先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�2）選舉王光西先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�3）選舉于有德先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�4）選舉嚴文俊先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�5）選舉于瑞群先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�6）選舉宋其東先生為公司第四屆董事會董事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�7）選舉于增彪先生為公司第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�8）選舉袁銀男先生為公司第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�9）選舉劉崗先生為公司第四屆董事會獨立董事，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　上述人員簡歷詳見2008年1月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮資訊”網(wǎng)站上的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司三屆董事會第七次會議決議公告》。

　　2、審議并通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　（1）選舉高振華先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�2）選舉李忠清先生為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　�。�3）選舉王群女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　（4）選舉王滌非女士為公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案，表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　上述人員簡歷詳見2008年1月16日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及“巨潮資訊”網(wǎng)站上的《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司三屆監(jiān)事會第七次會議決議公告》。

　　公云芳女士和陳道先生為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，由公司職工代表大會聯(lián)席會議直接選舉產(chǎn)生。（個人簡歷詳見附件一）

　　3、審議并通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。

　　為提高公司治理水平，滿足規(guī)范運營的需要，根據(jù)公司實際情況，將《公司章程》第一百零六條修改為：

　　第一百零六條 董事會由9名董事組成，設(shè)董事長1人，副董事長2人。

　　表決結(jié)果為：同意票205，763，522股，反對票0股，棄權(quán)票0股；總計同意票占出席會議股東有表決權(quán)股份數(shù)的100%。

　　五、律師出具的法律意見書結(jié)論意見

　　1. 律師事務(wù)所名稱：北京德恒律師事務(wù)所

　　2. 律師姓名：郭克軍、李廣新

　　3. 結(jié)論性意見：

　　公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序、表決結(jié)果以及形成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月一日

　　附件一：職工監(jiān)事簡歷

　　公云芳，女，1957年12月出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。曾任重汽卡車公司技術(shù)部技術(shù)發(fā)展室主管，重汽卡車公司技術(shù)部副經(jīng)理、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司制造事業(yè)部副總工程師兼采購部經(jīng)理、監(jiān)事會職工監(jiān)事等職。

　　公云芳女士現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　公云芳女士與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　陳道，男，1954年10月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，高級政工師。曾任重汽公司監(jiān)察室副主任，重汽實業(yè)總公司黨委副書記、工會主席中國重汽集團濟南卡車股份有限公司銷售事業(yè)部政工部部長，監(jiān)事會職工監(jiān)事等職。

　　陳道先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會職工監(jiān)事。

　　陳道先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽編號：2008--5

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

　　四屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司四屆董事會第一次會議于2008年1月21日以書面送達和傳真方式發(fā)出，會議于2008年2月1日上午10：30在公司本部會議室召開。應(yīng)到董事9人，實到8人，公司獨立董事于增彪先生因身體原因未能出席本次董事會會議，已書面委托袁銀男先生代為行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高管人員列席了會議，出席人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事長王浩濤先生主持，公司董事會秘書劉波先生作了會議記錄。經(jīng)與會董事充分討論后，逐項審議表決并通過以下決議：

　　1、關(guān)于選舉公司董事長的議案；

　　選舉王浩濤先生擔任公司第四屆董事會董事長。（個人簡歷見附件一）

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　2、關(guān)于選舉公司副董事長的議案；

　　選舉王光西先生、于有德先生擔任公司第四屆董事會副董事長。（個人簡歷見附件二）

　　上述人選均逐個表決，表決結(jié)果為全票通過。

　　3、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；

　　根據(jù)董事長王浩濤先生的提名，聘任嚴文俊先生擔任公司總經(jīng)理職務(wù)。（個人簡歷見附件三）

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　4、關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案；

　　根據(jù)董事長王浩濤先生的提名，聘任劉波先生為公司第四屆董事會秘書。劉波先生的任職資格和獨立性已按規(guī)定經(jīng)證券監(jiān)督管理機構(gòu)的審核，未提出異議。（個人簡歷見附件四）

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　5、關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理的議案；

　　根據(jù)公司總經(jīng)理嚴文俊先生的提名， 聘任萬春玲女士為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任云清田先生、魏峰先生、張曉東先生、陳虎先生、靳文生先生為公司副總經(jīng)理。（各高管人員簡歷見附件五）

　　上述人選均逐個表決，表決結(jié)果為全票通過。

　　6、關(guān)于調(diào)整董事會專門委員會的議案；

　　根據(jù)公司運營需要，提高董事會科學決策能力， 公司依照《上市公司治理準則》和《公司規(guī)章》的規(guī)定，將董事會下設(shè)的戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會調(diào)整為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會。

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　7、關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案；

　　為確保董事會專門委員會的正常運行，選舉王浩濤、王光西、于有德、嚴文俊、于瑞群為戰(zhàn)略委員會委員，召集人為王浩濤；選舉于增彪、劉崗、王光西為審計委員會委員，召集人為于增彪；選舉袁銀男、劉崗、王浩濤為薪酬與考核委員會委員，召集人為袁銀男。

　　上述人選均逐個表決，表決結(jié)果為全票通過。

　　8、關(guān)于制訂董事會專門委員會工作細則的議案；

　　為完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司董事會運作，根據(jù)《上市公司治理準則》、《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定，制訂中國重汽集團濟南卡車股份有限公司《董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》、《董事會審計委員會工作細則》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》。

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　9、《獨立董事年報工作制度》；

　　為進一步提高公司信息披露質(zhì)量， 完善公司治理機制， 根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制定公司《獨立董事年報工作制度》。

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　10、《審計委員會年報工作規(guī)程》。

　　為強化內(nèi)部控制建設(shè)，夯實信息披露編制工作的基礎(chǔ)，加強公司董事會對財務(wù)報告編制的監(jiān)控，根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，制定公司《審計委員會年報工作規(guī)程》。

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月一日

　　附件一：王浩濤先生簡歷

　　王浩濤，男，1963年12月出生，漢族，中共黨員，山東農(nóng)機學院機制專業(yè)畢業(yè)，大學本科學歷，工程師。曾任重汽公司規(guī)劃處助工、工程師，重汽公司規(guī)劃處副處長，重汽公司規(guī)劃部副部長兼重汽集團客車有限責任公司董事，重汽公司規(guī)劃與國際合作部部長，中國重汽集團有限責任公司董事、副總經(jīng)理兼重汽集團客車有限責任公司董事長，中國重汽集團有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、董事長等職。

　　王浩濤先生現(xiàn)任中國重汽集團有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，中國重汽（香港）有限公司執(zhí)行董事、副總裁，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、董事長。

　　王浩濤先生與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　附件二：王光西先生、于有德先生簡歷

　　王光西，男，1953年8月出生，漢族，中共黨員，大專學歷，高級會計師。曾任濟南汽車配件廠財務(wù)處處長兼濟南汽車配件廠審計處處長，濟南汽車配件廠財務(wù)部部長，濟南汽車配件廠副總會計師，中國重汽集團有限責任公司籌備領(lǐng)導小組財務(wù)負責人，中國重汽集團有限公司董事、副總經(jīng)理、總會計師，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、副董事長等職。

　　王光西先生現(xiàn)任中國重汽集團有限公司董事、副總經(jīng)理、總會計師，中國重汽（香港）有限公司執(zhí)行董事、副總裁，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、副董事長。

　　王光西先生與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　于有德，男，1962年9月出生，漢族，中共黨員，研究生，高級工程師。曾任重汽工具處（廠）處（廠）長，重汽卡車公司常務(wù)副總經(jīng)理、副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，中國重汽集團山東進出口有限公司董事，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、總經(jīng)理等職。

　　于有德先生現(xiàn)任中國重汽集團山東進出口有限公司董事、中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、副董事長。

　　于有德先生與公司控股股東及實際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　附件三：嚴文俊先生簡歷

　　嚴文俊，男，1963年11月出生，漢族，中共黨員，江蘇大學汽車設(shè)計與制造專業(yè)工學學士，高級工程師。曾任重汽技術(shù)中心副主任，中國重型汽車集團濟南卡車有限公司總工程師、副總經(jīng)理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理等職。

　　嚴文俊先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　嚴文俊先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和或證券交易所懲罰。

　　附件四：劉波先生簡歷

　　劉波，男，1951年9月出生，漢族，中共黨員，大學本科學歷，經(jīng)濟師，高級政工師。曾任濟汽總廠辦公室秘書、副科長、科長，中國重汽集團經(jīng)濟政策研究室科長，重汽離退休職工管理處副處長、中國重型汽車集團有限公司資本運營部產(chǎn)權(quán)管理室主管，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會秘書等職。

　　劉波先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司董事會秘書。

　　劉波先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　附件五：高管人員簡歷

　　萬春玲，女，1969年11月出生，漢族，中共黨員，長春大學工業(yè)會計專業(yè)畢業(yè)，本科學歷，注冊會計師。曾任中國重汽集團公司財務(wù)部副處長，中國重汽卡車公司財務(wù)部成本處處長，中國重汽集團財務(wù)部處長、副經(jīng)理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總會計師兼計劃財務(wù)部經(jīng)理，財務(wù)總監(jiān)等職。

　　萬春玲女士現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　萬春玲女士與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　云清田，男，1966年11月出生，漢族，中共黨員，武漢工學院汽車設(shè)計與制造專業(yè)工學學士，高級工程師。曾任重汽技術(shù)中心試制二廠副廠長，重汽技術(shù)中心試制廠廠長，重汽技術(shù)中心產(chǎn)品試制二廠廠長，重汽技術(shù)中心產(chǎn)品工藝所所長，中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經(jīng)理等職。

　　云清田先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經(jīng)理。

　　云清田先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　魏峰，男，1963年4月出生，中共黨員，大專學歷，工程師。曾任重汽濟南汽車部件廠技術(shù)處副處長兼支部書記，重汽濟南汽車部件廠營銷處長、廠長助理，重汽集團實業(yè)公司副總工程師，重汽商業(yè)貿(mào)易公司經(jīng)理兼物業(yè)中心副總經(jīng)理，中國重汽卡車股份公司制造部副總經(jīng)理，中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經(jīng)理等職。

　　魏峰先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份公司副總經(jīng)理。

　　魏峰先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　張曉東，男，1965年11月出生，中共黨員，山東理工大學汽車專業(yè)畢業(yè)，吉林工業(yè)大學碩士，高級工程師。曾任中國重汽技術(shù)中心產(chǎn)品試驗處副處長，中國重汽質(zhì)量部副部長，中國重汽卡車公司質(zhì)量部總質(zhì)量師、質(zhì)量部經(jīng)理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經(jīng)理等職。

　　張曉東先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經(jīng)理。

　　張曉東先生與公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　陳虎，男，1963年1月出生，中共黨員，大學學歷，經(jīng)濟師。曾任濟汽黨家莊分廠團委副書記，濟汽總廠車身廠團總支副書記、車間主任，重汽濟汽廠車身廠生產(chǎn)科長、副廠長，重汽濟汽廠供應(yīng)處支部書記，中國重汽卡車公司辦公室接待處處長，中國重汽濟南卡車股份公司制造事業(yè)部車身廠廠長，總裝配廠廠長，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經(jīng)理等職。

　　陳虎先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經(jīng)理。

　　陳虎先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　靳文生，男，1969年10月出生，中共黨員，畢業(yè)于吉林工業(yè)大學汽車專業(yè)，高級工程師。曾任中國重汽銷售公司服務(wù)站管理科科長，中國重汽卡車公司總裝配廠副廠長、總工程師，中國重汽濟南卡車股份公司銷售事業(yè)部總經(jīng)理助理兼用戶服務(wù)中心經(jīng)理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經(jīng)理等職。

　　靳文生先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司副總經(jīng)理。

　　靳文生先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

　　獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為中國重汽集團濟南卡車股份有限公司（以下簡稱"公司"）現(xiàn)任的獨立董事，對公司第四屆董事會第一次會議審議的關(guān)于聘任公司高級管理人員事宜發(fā)表獨立意見如下：

　　公司總經(jīng)理嚴文俊先生、董事會秘書劉波先生、財務(wù)總監(jiān)萬春玲女士及副總經(jīng)理云清田先生、魏峰先生、張曉東先生、陳虎先生、靳文生先生的提名及聘任程序符合法律、法規(guī)和《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上述各位人士的任職資格與條件均符合有關(guān)法律、法規(guī)及《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　我們同意公司董事會聘任上述高管人員。

　　獨立董事簽名： 袁銀男、于增彪、劉崗

　　二○○八年二月一日

　　證券代碼：000951股票簡稱：中國重汽編號：2008--6

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司

　　四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司四屆監(jiān)事會第一次會議通知于2008年1月21日以書面送達和傳真方式發(fā)出，會議于2008年2月1日上午11：30在公司本部會議室召開。應(yīng)到監(jiān)事6人，實到6人。會議出席人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《中國重汽集團濟南卡車股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席高振華先生主持，主要審議并通過了以下決議：

　　1、審議《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》；

　　選舉高振華先生為公司第四屆監(jiān)事會主席。（簡歷見附件一）

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　2、審議《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會副主席的議案》。

　　選舉李忠清先生為公司第四屆監(jiān)事會副主席。（簡歷見附件二）

　　表決結(jié)果為全票通過。

　　中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會

　　二〇〇八年二月一日

　　附件一：

　　高振華，男，1952年1月出生，中共黨員，畢業(yè)于省委黨校黨政管理專業(yè)。曾任濟汽鍛造廠技術(shù)科施工員，模段車間主任、書記，濟南汽車制造總廠工會生活部部長，濟汽鍛造廠黨委書記，重汽公司濟南汽車制造廠黨委副書記，重汽卡車公司紀委書記、工會主席，濟南華沃公司黨支部書記、工會主席，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司銷售事業(yè)部黨委常務(wù)書記、紀委書記、工會主席等職。

　　高振華先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席。

　　高振華先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。

　　附件二：

　　李忠清，男，漢族，1966年2月出生，中共黨員，畢業(yè)于武漢工學院內(nèi)燃機專業(yè)， 大學學歷，工程師。曾任重汽技術(shù)中心產(chǎn)品設(shè)計員、科技管理辦公室科長，重汽公司辦公室秘書、總裁辦文秘處副處長、處長，重汽集團濟南汽車制造廠辦公室副主任兼文秘處處長，中國重型汽車集團濟南卡車有限公司辦公室副主任、主任、總經(jīng)理助理，中國重汽集團濟南卡車股份有限公司黨委副書記、紀委書記、工會主席，監(jiān)事會監(jiān)事、副主席等職。

　　李忠清先生現(xiàn)任中國重汽集團濟南卡車股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事、副主席。

　　李忠清先生與公司股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，也未受過國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲罰。