證券代碼：600489股票簡稱：中金黃金公告編號：2008-004

　　中金黃金股份有限公司

　　第三屆董事會

　　第十二次會議決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中金黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第十二次會議于2008年1月31日以通訊表決方式召開。會議應到董事9人，實到8人。獨立董事王超因故未能參加會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。經會議有效審議表決，全票通過了《關于聘任會計師事務所的議案》。公司2006年度審計機構岳華會計師事務所有限公司于2007年12月與中瑞華恒信會計師事務所有限公司進行了合并，并更名為中瑞岳華會計師事務所有限公司。因此，公司擬聘任中瑞岳華會計師事務所擔任公司2007年度的審計機構，聘期一年，費用為60萬元。該事項尚需提交公司股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　中金黃金股份有限公司董事會

　　二○○八年二月一日