證券代碼：600516證券簡稱：ST方大公告編號：2008-06

　　方大炭素新材料科技股份有限公司有限售條件的流通股上市公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●本次有限售條件的流通股上市數量為16，770，000股

　　●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年12月27日經股權分置改革相關股東會議暨2006年第6次臨時股東大會表決通過，以2007年1月23日作為股權登記日實施，于2007年1月25日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　1. 限售股份持有人的相關承諾

　　根據《蘭州海龍新材料科技股份有限公司股權分置改革方案》，公司限售股份持有人的相關承諾如下：

　　1) 法定承諾事項

　　本公司提出股改動議的非流通股股東承諾將遵守中國證監會《上市公司股權分置改革管理辦法》及其他相關規定，履行法定承諾義務。

　　2) 遼寧方大集團實業有限公司（以下簡稱“遼寧方大”）承諾：“本公司3 年內不轉讓在海龍科技中所擁有的權益。”

　　3) 遼寧方大作出了“在相關股東會議召開日前，對本次股權分置改革方案未明確表示意見或明確表示反對意見的非流通股股東，有權按照海龍科技2006年6 月30 日經審計的每股凈資產2.46 元/股的價格將所持股份出售給本公司” 的承諾安排。

　　4) 遼寧方大同時承諾：“在收購海龍科技的股份過戶后十個工作日內實施大股東及其關聯方資金清償”。

　　2、限售股份持有人承諾的履行情況

　　截止股權分置股改相關股東大會現場會議召開前，沒有非流通股股東向遼寧方大轉讓其所持股份的情形。

　　2006年11月3日，公司發布公告，遼寧方大已完成通過司法拍賣所獲得的10，323萬股股份的過戶手續。11月14日，公司發布公告，截至2006年11月8日公司已收到遼寧方大代蘭州炭素（集團）有限公司支付的27，662.16萬元清償資金。

　　上述限售股份持有人持有的股份由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司”）鎖定，未上市交易；上述限售股份持有人未以其持有的限售股份為標的與任何人簽署任何轉讓協議，該等限售股份未發生轉讓，上述限售股份持有人承諾履行情況良好。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，公司沒有發生過股本結構變化.

　　2、股改實施后至今，公司各股東持有有限售條件流通股的比例沒有發生變化

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　公司股權分置改革保薦機構華龍證券有限責任公司出具了《關于方大炭素新材料科技股份有限公司有限售條件的流通股上市流通申請的核查意見書》，認為公司有限售條件的流通股股東均嚴格履行了股權分置改革時所作出的各項承諾，公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為16，770，000股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量

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　　剩余有限售條件的流通股股份數量

　　1

　　遼寧方大集團實業有限公司

　　206，460，000

　　51.62%

　　0

　　206，460，000

　　2

　　蘭州炭素（集團）有限責任公司

　　12，770，000

　　3.19%

　　12，770，000

　　0

　　3

　　窯街煤電集團有限責任公司

　　1，500，000

　　0.38%

　　1，500，000

　　0

　　4

　　甘肅祁連山水泥股份有限公司

　　1，000，000

　　0.25%

　　1，000，000

　　0

　　5

　　太西集團有限責任公司

　　1，000，000

　　0.25%

　　1，000，000

　　0

　　6

　　蘭州科近技術公司

　　500，000

　　0.13%

　　500，000

　　0

　　合計

　　223，230，000

　　55.81%

　　16，770，000

　　206，460，000

　　附注：蘭州炭素（集團）有限責任公司持有公司12，770，000股股份均被質押凍結。

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況完全一致

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第一次安排有限售條件的流通股上市

　　七、股本變動結構表

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　2、國有法人持有股份

　　15，770，000

　　-15，770，000

　　0

　　3、其他境內法人持有股份

　　207，460，000

　　-1，000，000

　　206，460，000

　　4、境內自然人持有股份

　　5、境外法人、自然人持有股份

　　6、戰略投資者配售股份

　　7、一般法人配售股份

　　8、其他

　　有限售條件的流通股合計

　　223，230，000

　　-16，770，000

　　206，460，000

　　無限售條件的流通股份

　　A股

　　176，770，000

　　16，770，000

　　193，540，000

　　B股

　　H股

　　其他

　　無限售條件的流通股份合計

　　176，770，000

　　193，540，000

　　股份總額

　　400，000，000

　　0

　　400，000，000

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月31日