證券代碼：600649股票簡稱：原水股份編號：臨2008-01

　　上海市原水股份有限公司

　　第五屆董事會第二十五次

　　會議決議公告

　　上海市原水股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年1月18日以書面方式向董事、監事發出了關于召開公司第五屆董事會第二十五次會議的通知。會議于1月30日下午1：00在公司（江蘇路389號二樓會議室）召開，應出席董事9人，實際出席7人，楊建文獨立董事和吳強董事應工作原因未能出席本次董事會議，委托潘飛獨立董事和常達光董事代為表決。3名監事和公司其他高級管理人員列席了會議，會議由孔慶偉董事長主持。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　會議主要審議并一致通過了如下事項：

　　1、2007年年度報告；

　　2、2007年度利潤分配預案；

　　2007年度，經審計公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤522，237，750.67元，按母公司實現凈利潤491，625，784.35元提取法定盈余公積金10%計49，162，578.44元，加上年度未分配利潤1，606，964，467.45元，扣除2006年度現金紅利分配376，879，002.80元，2007年度可分配利潤合計為1，703，160，636.88元。董事會五屆二十五次會議研究確定2007年度利潤分配預案為：以本公司2007年末總股本1，884，395，014股為基數，每10股派發現金紅利1元（含稅），共計188，439，501.40元，剩余合計1，514，721，135.48元結轉下一年度。本年度不進行資本公積轉增股本。

　　3、支付會計師事務所2007年度審計費用議案；

　　公司擬向安永大華支付2007年度審計費用為人民幣85萬元，其中：公司本部45萬元，下屬子公司40萬元；

　　4、變更公司執行的會計政策和會計估計的議案；

　　5、修改《公司短期投資管理制度》的議案；

　　（上述制度見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　6、修改《公司投資者關系管理制度》的議案；

　　（上述制度見上海證券交易所網站www.sse.com.cn）

　　7、公司部分高級管理人員任免的議案。

　　經總經理提名，聘任王尚敢先生為公司財務總監；葉鴻先生不再擔任公司財務負責人職務。

　　8、根據新企業會計準則調整2007年期初資產負債表有關項目的議案。

　　公司將持有的在2007年1月1日尚處于限售期的巴士股份、申通地鐵、海南高速、申達股份和百聯股份等股票投資，以2006年12月29日的收盤價確定公允價值，從長期股權投資劃分至可供出售金融資產，增加公司2007年1月1日的資本公積160，045，201.45元，對公司2007年資產負債表相關項目變化如下：

　　單位：元

　　資產負債表項目

　　前期已披露2007年期初數

　　本次年報披露2007年期初數

　　披露差異

　　可供出售金融資產

　　119，351，901.00

　　364，427，874.66

　　245，075，973.66

　　長期股權投資

　　700，210，534.31

　　643，423，032.94

　　-56，787，501.37

　　總資產

　　7，113，743，084.42

　　7，302，031，556.71

　　188，288，472.29

　　遞延所得稅負債

　　19，450，230.09

　　47，693，500.93

　　28，243，270.84

　　負債合計

　　716，300，987.46

　　744，544，258.30

　　28，243，270.84

　　資本公積

　　2，160，833，286.21

　　2，320，878，487.66

　　160，045，201.45

　　股東權益

　　6，397，442，096.96

　　6，557，487，298.41

　　160，045，201.45

　　上述第2、3項議案需提請年度股東大會審議。有關2007年度股東大會召開事宜將另行審議。

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司董事會

　　二○○八年一月三十日

　　王尚敢先生簡況

　　王尚敢，男，漢族，1964年10月出生，江西籍，本科學歷，高級會計師。1984年8月參加工作，2001年12月加入中國共產黨。歷任江西新余鋼鐵有限公司財務處科長，江西省冶金工業(廳)總公司財務處科長，江西新興會計師事務所(廳屬)所長助理，江西金世紀新材料股份有限公司財務總監兼董事會秘書，上海振環實業總公司副總會計師，上海環境集團有限公司財務總監等職務。

　　證券代碼：600649股票簡稱：原水股份編號：臨2008-02

　　上海市原水股份有限公司

　　第五屆監事會第十六次

　　會議決議公告

　　上海市原水股份有限公司（以下簡稱公司）于2008年1月18日以書面方式向監事發出了關于召開公司第五屆監事會第十六次會議的通知，會議于1月30日下午4：00在公司（江蘇路389號二樓會議室）召開，應出席監事3人，實際出席3人，會議由王志強監事長主持。本次會議的召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。

　　一、會議主要審議了如下報告

　　1、2007年年度報告；

　　2、2007年度利潤分配預案；

　　3、支付會計師事務所2007年度審計費用議案；

　　4、變更公司執行的會計政策和會計估計的議案；

　　5、修改《公司短期投資管理制度》議案；

　　6、修改《公司投資者關系管理制度》議案；

　　7、公司部分高級管理人員任免議案；

　　8、根據新企業會計準則調整2007年期初資產負債表有關項目的議案。

　　二、會議審議并一致通過了《2007年度監事會工作報告》

　　（上述報告需提請年度股東大會審議）

　　三、監事會對公司2007年年度報告的審議意見

　　根據《證券法》第68條規定和上海證券交易所《關于做好上市公司2007年年度報告披露工作的通知》要求，對董事會編制的公司2007年年度報告全文進行審核后認為：公司2007年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項要求，所包含的信息能客觀、真實、公允地反映公司2007年年度經營管理和財務狀況等事項；審議該報告前，沒有發現參與編制和審議的人員有違反保密規定的行為；安永大華會計師事務所為公司出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。

　　特此公告。

　　上海市原水股份有限公司監事會

　　二○○八年一月三十日