證券代碼：600831證券簡稱：廣電網絡編號：臨2008-7號

　　陜西廣電網絡傳媒股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　陜西廣電網絡傳媒股份有限公司2008第一次臨時股東大會于2008年1月31日上午9：30在西安市高新一路15號二樓會議室召開。會議由公司董事會召集，副董事長李琦先生主持。本次會議采用現場投票方式進行記名投票表決。參加投票表決的股東及代理人2人，代表股份79，255，630股，占公司股份總數的38.04 %。公司董事、監事和非董事高管人員等18人列席會議，共計20人出席了本次會議。會議的召集和召開合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　經股東和股東代表對本次股東大會的以下三項議案的審議，并以記名方式進行了投票表決，形成如下決議：

　　1、審議通過了關于增選呂曉明先生為公司第五屆董事的議案。

　　79，255，630票同意，0票反對，0票棄權，同意票代表的股份占出席本次會議股東所持有效表決權股份的100%。本項提案以同意票代表股份超過所持有效表決權的1/2以上審議通過。

　　2、審議通過了關于第五屆董事會延期換屆的議案，并且計劃在2008年3月底之前召開股東大會選舉產生新一屆董事會。

　　79，255，630票同意，0票反對，0票棄權，同意票代表的股份占出席本次會議股東所持有效表決權股份的100%。本項提案以同意票代表股份超過所持有效表決權的1/2以上審議通過。

　　3、審議通過了關于第五屆監事會延期換屆的議案，并且計劃在2008年3月底之前召開股東大會選舉產生新一屆監事會。

　　79，255，630票同意，0票反對，0票棄權，同意票代表的股份占出席本次會議股東所持有效表決權股份的100%。本項提案以同意票代表股份超過所持有效表決權的1/2以上審議通過。

　　三、律師見證情況

　　本公司聘請北京市金誠同達律師事務所西安分所律師趙軍強先生見證了本次臨時股東大會，并出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序合法；本次股東大會召集人、出席會議人員資格合法有效；本次股東大會表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　2、律師對本次臨時股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告

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　　二OO八年一月三十一日

　　證券代碼：600831股票簡稱：廣電網絡編號：臨2008-8號

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　　第五屆董事會第四十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　2008年1月30日，本公司以電話方式通知召開第五屆董事會第四十三次會議。2008年1月31日上午，會議在西安市高新區高新一路15號二樓公司會議室以現場召集方式召開。會議應到董事12人，實到董事11人，分別是呂曉明先生、李琦先生、謝林平先生、王立群先生、徐建選先生、李強先生、張迎建先生、馬治國先生、殷仲民先生、李玉萍女士、馬陸霞女士；授權委托1人，燕林豹先生因出差授權委托董事張迎建先生對本次會議通知中所列議題代行同意的表決權。公司監事、非董事高管人員列席會議。會議由副董事長李琦先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。會議形成如下決議：

　　一、審議通過了關于選舉呂曉明先生為公司董事長的議案；

　　參會董事對該議案進行了表決，12票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　二、審議通過了關于增選呂曉明先生為公司董事會戰略委員會委員的議案；

　　參會董事對該議案進行了表決，12票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　三、審議通過了關于增選呂曉明先生為公司董事會提名委員會委員的議案。

　　參會董事對該議案進行了表決，12票同意、0 票反對、0 票棄權。

　　特此公告。

　　陜西廣電網絡傳媒股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年1月31日