股票簡稱：湖北邁亞股票代碼：000971 公告編號：2008-06

　　湖北邁亞股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1．本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2．本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月31日（星期四）上午9：00至10：00在公司八樓會議室以現場會議方式召開。出席會議的股東及股東代表14人，代表有表決權的股份數額72801336股，占本公司已發行股份數額的29.95 %。符合《公司法》及本公司章程的規定。會議由公司董事長、總經理王永主持。

　　二、提案審議情況

　　經與會股東代表逐項審議表決，以記名投票方式通過了以下議案：

　　1、審議通過了關于增補鄭明強先生為公司第五屆董事會董事的議案；

　　同意72801336股，占出席會議股東所代表股數100%；反對0股；棄權0股。

　　2、審議通過了關于增補蔡穎恒先生為公司第五屆董事會董事的議案；

　　同意72801336股，占出席會議股東所代表股數100%；反對0股；棄權0股。

　　三、律師見證意見

　　貴公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會文件；

　　2、湖北邁亞股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　3、律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　湖北邁亞股份有限公司

　　董 事 會

　　二OO八年一月三十一日

　　湖北安格律師事務所

　　關于湖北邁亞股份有限公司2008年

　　第一次臨時股東大會的法律意見書

　　致：湖北邁亞股份有限公司

　　受湖北邁亞股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，湖北安格律師事務所（以下簡稱“本所”）指派本律師出席公司2008年第一次臨時股東大會，對公司本次大會進行法律見證。本律師根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，對公司本次大會的召集和召開的程序、出席會議人員的資格、會議的表決程序進行核查和驗證，發表法律意見如下：

　　一、關于本次大會的召集和召開

　　1、2008年1月 14日，公司第五屆董事會第二十次會議作出召開本次大會的決議，

　　2、2008年1月 16日，公司在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上刊登了“關于召開 2008 年第一次臨時股東大會的通知”，公告通知了本次大會召開的時間、地點、會議議題、會議出席對象、會議登記辦法等有關事項。

　　3、公司本次大會于2008年1月31日如期舉行，召開方式為現場投票。會議召開的時間、地點與通知的內容相一致。

　　本次會議由公司董事長王永先生主持。

　　本律師認為，公司本次大會的召集、召開程序符合《公司章程》的規定。

　　二、關于出席本次大會人員的資格

　　經驗證，出席本次股東大會的股東或股東授權代理人共14人，代表股份 72，801，336股，占公司股份總數的29.95％。

　　出席本次會議的還有公司的董事、監事和高級管理人員。

　　本律師認為，上述人員出席本次大會具有合法有效的資格，符合《公司章程》的規定。

　　三、關于本次大會的提案

　　經查驗，本次大會審議并表決了下列議案：

　　1、《關于增補鄭明強先生為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　2、《關于增補蔡穎恒先生為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　本次大會無修改原有提案或提出臨時提案的情形。

　　本律師認為，公司本次大會審議的事項與會議通知中列明的事項相符，符合《公司章程》的規定。

　　四、關于本次大會的表決程序

　　經驗證，公司本次大會就所審議的事項以記名投票方式逐項進行了表決，投票過程進行了計票和監票，并當場公布了表決結果。

　　本次大會通過了以下決議：

　　1、審議通過了《關于增補鄭明強先生為公司第五屆董事會董事的議案》；

　　表決結果：同意票72，801，336票，占出席會議有表決權股份總數的100 %；反對票0票；棄權票0票。

　　2、審議通過了《關于增補蔡穎恒先生為公司第五屆董事會董事的議案》。

　　表決結果：同意票72，801，336票，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。

　　本次大會審議的上述兩項議案全部通過。

　　本律師認為，公司本次大會的表決程序符合《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　五、結論意見

　　綜上所述，本律師認為，公司本次大會的召集和召開、出席會議人員的資格、會議的表決程序符合《公司章程》的規定。公司本次大會的表決結果合法有效。

　　湖北安格律師事務所

　　見證律師： 方芳（簽字）

　　2008 年 1月 31日