酒鬼酒股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議

　　本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通訊方式發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議的通知，會(huì)議于2008年1月30日在湖南省長(zhǎng)沙市湘泉大酒店會(huì)議室舉行，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)楊波先生主持。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人（其中委托2人），出席會(huì)議的董事有趙公微先生、夏心國(guó)先生、楊建軍先生，獨(dú)立董事柳思維先生、張亞斌先生、曾尚梅女士。王新國(guó)先生因出差未能親自出席本次會(huì)議，委托董事趙公微先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)；夏心國(guó)先生因出差未能親自出席本次會(huì)議，委托董事楊建軍先生代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事及部分其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議以簽名投票方式表決，形成決議如下：

　　一、審議并通過《2007年年度報(bào)告及其摘要》。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議并通過《2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議并通過《2007年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　四、審議并通過《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　五、審議并通過《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　經(jīng)萬隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司2007年度凈利潤(rùn)為62，461，009．30 元，累計(jì)可分配利潤(rùn)為－681，611，565．69元。公司決定不進(jìn)行利潤(rùn)分配也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　六、審議并通過《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　公司擬聘任萬隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。公司獨(dú)立董事認(rèn)為，萬隆會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在公司年度審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，同意繼續(xù)聘請(qǐng)?jiān)撌聞?wù)所為公司2008 年度法定審計(jì)單位。表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　以上第一至六項(xiàng)議案須提交2007年度股東大會(huì)審議通過，大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年1月30日

　　證券代碼：000799 證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ酒鬼公告編號(hào)：2008－06

　　酒鬼酒股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

　　酒鬼酒股份有限公司于2008年1月15日以通訊方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知，會(huì)議于2008年1月30日在湖南省長(zhǎng)沙市湘泉大酒店會(huì)議室舉行，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席滕建新先生主持。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事4人，監(jiān)事彭司權(quán)先生因事請(qǐng)假，未能出席本次會(huì)議。

　　公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)《證券法》第68條規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式規(guī)則》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)要求，對(duì)2007年年度報(bào)告進(jìn)行了認(rèn)真審核，我們認(rèn)為：公司2007 年年度報(bào)告的編制符合法律、法規(guī)及《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息真實(shí)客觀地反映了公司2007 年度經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況；在公司監(jiān)事會(huì)提出本意見前，我們沒有發(fā)現(xiàn)參與2007 年年度報(bào)告編制和審計(jì)的人員違反保密規(guī)定的行為。會(huì)議通過投票表決，形成決議如下：

　　一、審議通過《2007年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　二、審議通過《2007年年度報(bào)告及其摘要》。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　三、審議通過《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　四、審議通過《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　酒鬼酒股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2008年1月30日

　�。ㄏ罗D(zhuǎn)第D014版）

　　證券代碼：000799證券簡(jiǎn)稱：＊ＳＴ酒鬼公告編號(hào)：2008－07