本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、重要內(nèi)容提示

　　本次股東大會召開前、會議召開期間沒有增加、否決和變更提案。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2008年1月31日上午9：30

　　2、召開地點：成都市馬家花園路10號中鐵二局大廈8樓視頻會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長唐志成先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代表6人，代表股份533，549，312股 （其中：含有限售條件的股份435，141，500股），占公司總股本912，000，000股的58．50％。

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次股東大會。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議按照《關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會通知》中列明的議題進行，經(jīng)與會股東逐項審議，通過了以下議案：

　　1．審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付報酬的預(yù)案》

　　同意繼續(xù)聘請北京京都會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2007年財務(wù)報告審計機構(gòu)，審計費用1，200，000元（含100，000元包干交通費），食宿費由公司承擔(dān)。

　　表決結(jié)果：同意533，549，312股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0 股，棄權(quán)0股。

　　2、審議通過了《關(guān)于為上海融聯(lián)租賃股份有限公司提供貸款擔(dān)保的預(yù)案》

　　同意公司為上海融聯(lián)租賃股份有限公司在中國民生銀行股份有限公司北京亞運村支行貸款26350．1萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保，期限36個月。

　　表決結(jié)果：同意533，549，312股，占出席會議的所有股東所持表決權(quán)100％；反對0 股，棄權(quán)0股。

　　本次股東大會所有議案已經(jīng)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、律師出具的法律意見書

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市天銀律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：朱玉栓、李強

　　3、結(jié)論意見：朱玉栓、李強律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、中鐵二局股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天銀律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　中鐵二局股份有限公司董事會

　　二OO八年一月三十一日