本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議沒有否決提案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　　陜西建設機械股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年1月31日上午，在公司一樓會議室召開。會議由董事會召集，會議方式為現場表決方式。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表股份7801．19萬股，占公司股份總額的55．11％。會議由公司董事長高峰主持，符合《公司法》、相關規范性文件和《公司章程》的規定。董事會聘請北京嘉源律師事務所郭斌律師出席會議見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議情況

　　大會審議了董事會提交的《關于增加公司經營范圍暨修改公司章程的議案》，大會以記名投票方式進行表決，通過了如下決議：

　　1、批準《關于增加公司經營范圍暨修改公司章程的議案》

　　同意票7801．19萬股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有效表決權股份總數的100％。

　　三、律師見證情況

　　公司董事會聘請北京嘉源律師事務所郭斌律師出席會議進行見證并出具了《法律意見書》。見證律師認為，本次大會召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、會議表決程序及表決結果合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和董事會秘書簽字確認的公司2008年第一次臨時股東大會決議

　　2、北京嘉源律師事務所出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　陜西建設機械股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年一月三十一日