經公司副董事長高文翔先生、副董事長皇甫智偉先生、董事蘭旭先生、董事楊奕敏女士等四名董事聯名提議，云南錫業股份有限公司2008年第一次臨時董事會會議于二零零八年一月三十一日以傳真表決方式召開，會議通知于二零零八年一月二十八日以當面送達及傳真的方式通知了全體董事。符合《公司法》和《云南錫業股份有限公司章程》的規定。各位董事認真審閱了《關于公司董事人選變更及董事候選人提名的預案》，全體11名董事均參加了表決。通過以下決議：

　　《關于公司董事人選變更及董事候選人提名的預案》：

　　公司現任董事楊超先生因工作變動，提出辭去公司董事職務，公司董事會對楊超先生在任期間的勤勉工作表示感謝。根據股東單位的推薦及董事會提名委員會的建議，董事會推薦雷毅先生作為公司董事候選人，公司獨立董事一致同意提名，該董事候選人提名的預案需提交公司股東大會審議通過，會議時間另行通知。（雷毅先生簡歷附后）

　　表決結果：有效表決票數11票，其中同意票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　附件：雷毅先生簡歷

　　雷 毅，男，漢族，1962年6月生，碩士研究生學歷，中共黨員，1984年9月參加工作。歷任云錫研究所副所長、個舊選礦廠廠長，云錫公司體改辦主任、經貿委主任，云南錫業股份有限公司副總經理，云南錫業集團有限公司副總經理，云南省政府副秘書長，玉溪市人民政府副市長，云南醫藥集團有限公司黨委副書記等職，現任云南錫業集團董事長、黨委書記。

　　該候選人除擔任上市公司控股股東董事長外與云南錫業股份有限公司沒有其他關聯關系，沒有持有云南錫業股份有限公司的股票。沒有受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　云南錫業股份有限公司董事會

　　二零零八年十月三十一日