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新浪財經(jīng)

魯銀投資集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

http://www.sina.com.cn 2008年02月01日 05:37 中國證券報-中證網(wǎng)

  本公司及董事會全體成員保證公司公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示:

  ● 本次會議無否決或修改提案的情況

  ● 本次會議無新提案提交表決

  一、會議召開和出席情況

  魯銀投資集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2008年第一次臨時股東大會的通知已于2008年1月16日發(fā)出(詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn),2008年1月31日(周四)上午9時,公司2008年第一次臨時股東大會在公司八樓會議室召開。出席會議的股東及股東授權(quán)委托人8人,代表股份47,968,596股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)248,306,873股的19.32%,會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司董事會召集,公司董事長魏佑山先生主持,公司部分董事、監(jiān)事出席會議,部分高級管理人員列席會議。

  二、提案審議和表決情況

  會議經(jīng)審議和記名投票,通過以下議案:

  1.《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

  表決情況:同意47968596股,反對0股,棄權(quán)0股,同意數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  2.《關(guān)于修訂<公司股東大會議事規(guī)則>的議案》。

  表決情況:同意47968596股,反對0股,棄權(quán)0股,同意數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  3.《關(guān)于修訂<公司董事會議事規(guī)則>的議案》。

  表決情況:同意47968596股,反對0股,棄權(quán)0股,同意數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  4.《關(guān)于修訂<公司監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》。

  表決情況:同意47968596股,反對0股,棄權(quán)0股,同意數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  5.《關(guān)于修訂<公司獨立董事工作細(xì)則>的議案》。

  表決情況:同意47968596股,反對0股,棄權(quán)0股,同意數(shù)占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。

  6.《關(guān)于提名李江寧先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》。

  大會同意提名李江寧先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人,并采用累計投票制選舉其為公司第六屆董事會獨立董事。

  表決情況為:同意47968596票,得票超過出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份數(shù)的1/2以上,反對0票,棄權(quán)0票,當(dāng)選。

  三、律師見證情況

  齊魯律師事務(wù)所律師李慶新先生出席本次會議并對會議進(jìn)行法律見證。其所出具的法律意見書認(rèn)為,“公司本次臨時股東大會的召集、召開和表決程序等有關(guān)事項均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定,臨時股東大會決議合法有效”。

  四、備查文件目錄

  1. 經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議;

  2.齊魯律師事務(wù)所關(guān)于魯銀投資集團(tuán)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書。

  特此公告。

  魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會

  二ΟΟ八年一月三十一日

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