本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議沒有增加、修改和否決提案的情況。

　　一、會(huì)議召開及股東出席情況

　　北礦磁材科技股份有限公司（以下簡稱“公司” ）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月31日下午14時(shí)在北京市豐臺(tái)區(qū)右外草橋28號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事劉顯清先生主持會(huì)議，出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共8人，所代表的股份數(shù)為68，276，854股，占總股本的52．52％，其中有限售條件的股份數(shù)為64，455，567股，無限售條件的股份數(shù)為3，821，287股，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及北京市友邦律師事務(wù)所的見證律師列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　本次會(huì)議逐項(xiàng)審議了提交議案，會(huì)議以書面記名投票表決的方式進(jìn)行表決。大會(huì)審議表決結(jié)果如下：

　　1． 審議通過了修訂《關(guān)于公司出售部分資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》

　　關(guān)聯(lián)股東北京礦冶研究總院回避表決，參加表決的非關(guān)聯(lián)方股份數(shù)為3，821，287股， 其中：同意3，821，087股， 占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99．9948％，反對(duì)200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0．0052％，棄權(quán)0股。

　　2．審議通過了《調(diào)整公司董事會(huì)獨(dú)立董事部分成員的議案》

　　參加表決的股份數(shù)為68，276，854股， 其中：同意68，276，854股， 占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　3．審議通過了《關(guān)于為控股子公司北京北礦鋅業(yè)有限責(zé)任公司2008年度5，000萬元貸款提供擔(dān)保的議案》

　　參加表決的股份數(shù)為68，276，854股， 其中：同意68，276，854股， 占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100％，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市友邦律師事務(wù)所高小平律師、張江萍律師現(xiàn)場見證并出具《法律意見書》。該所的結(jié)論性意見為：北礦磁材2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、本次股東大會(huì)的議案和會(huì)議表決程序等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)通過的決議合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的本次股東大會(huì)決議；

　　2、北京市友邦律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書；

　　3、本次股東大會(huì)會(huì)議資料（詳見上海證券交易所網(wǎng)站）。

　　北礦磁材科技股份有限公司董事會(huì)

　　二〇〇八年一月三十一日