本公司及董事會全體成員保證公告內容真實，準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年1月31日

　　2、召開地點：廣州天譽威斯汀酒店五樓會議室

　　3、召開方式：現場方式

　　4、召集人：本公司董事會（于2008年1月16以公告形式在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全體股東發出了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知公告》）

　　5、主持人：曹永勝董事（公司董事會半數以上董事推舉）。

　　6、會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席會議的股東及股東代表：2人，代表股份：67，266，616股，占公司有表決權股份總數的36．40％。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議就會議通知公告列明的各項提案進行了審議，并采取記名投票方式對各項提案逐項進行了投票表決，表決結果如下：

　　？？？？1、關于修改《公司章程》的議案；

　　同意67，266，616股，占出席會議有效表決股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　表決結果：通過。

　　2、關于修改公司《董事會議事規則》的議案；

　　同意67，266，616股，占出席會議有效表決股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　表決結果：通過。

　　3、關于修訂公司《獨立董事制度》的議案；

　　同意67，266，616股，占出席會議有效表決股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　表決結果：通過。

　　4、關于公司董事長薪酬標準的議案；

　　同意67，266，616股，占出席會議有效表決股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　表決結果：通過。

　　5、關于改聘中準會計師事務所為公司2007年度審計機構的議案；

　　同意公司改聘中準會計師事務所有限公司為公司2007年度財務審計機構。

　　同意67，266，616股，占出席會議有效表決股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　表決結果：通過。

　　6、關于子公司簽訂《合作開發建設福龍工業園Ｂ區協議書》的議案。

　　同意67，266，616股，占出席會議有效表決股份的100％；反對票0股；棄權票0股。

　　表決結果：通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東正大方略律師事務所

　　2、律師姓名：梁彤、馬必會

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和《股東大會規則》及公司《章程》的規定，出席股東大會人員資格及股東大會的表決程序合法有效，本次股東大會對議案的表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、綠景地產股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、廣東正大方略律師事務所《關于綠景地產股份有限公司2008年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　綠景地產股份有限公司董事會

　　二○○八年一月三十一日