本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決和修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、本次股東大會以現場方式召開。

　　一、 會議召開和出席情況

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年度第一次臨時股東大會于2008年1月31日上午9：30在公司會議室召開。會議出席股東及股東代表5人，代表有表決權的股份數80，236，374股，占公司股份總額的41.19%。公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長計皓主持，會議的召集、召開及表決程序符合有關法規及《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　會議以記名投票表決方式表決，會議審議通過如下議案：

　　審議通過《關于同意與ARJOWIGGINS(HONG KONG) INVESTMENT LIM－ITED簽訂〈股權轉讓協議〉議案》，表決結果如下：

　　同意80，236，374股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數的100%，反對0股，棄權0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市國楓律師事務所李紅新律師到會見證本次股東大會并出具法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開程序符合現行有效的法律、行政法規、《股東大會規則》等規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序以及表決結果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、浙江凱恩特種材料股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、北京市國楓律師事務所關于浙江凱恩特種材料股份有限公司2008年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司董事會

　　二00八年二月一日

　　證券代碼：002012證券簡稱：凱恩股份公告編號：2008－005

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　關于限售股份持有人出售股份情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2008年1月31日接到公司股東浙江金科實業有限公司（以下簡稱“金科實業”）的通知，截止2008年1月30日收盤，金科實業通過深圳證券交易所掛牌交易出售公司股份3，285，797股，占公司股份總額的1.687%，平均價格為9.398元/股。

　　截止2008年1月30日收盤，金科實業尚持有公司股份1，000，000股，占公司股份總額的0.513%。

　　特此公告。

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月1日