證券代碼：002012證券簡(jiǎn)稱：凱恩股份公告編號(hào)：2008－004

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要提示：

　　1、本次會(huì)議無否決和修改提案的情況；

　　2、本次會(huì)議無新提案提交表決；

　　3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年1月31日上午9：30在公司會(huì)議室召開。會(huì)議出席股東及股東代表5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)80，236，374股，占公司股份總額的41.19%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)計(jì)皓主持，會(huì)議的召集、召開及表決程序符合有關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、議案審議情況

　　會(huì)議以記名投票表決方式表決，會(huì)議審議通過如下議案：

　　審議通過《關(guān)于同意與ARJOWIGGINS(HONG KONG) INVESTMENT LIMITED簽訂〈股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉議案》，表決結(jié)果如下：

　　同意80，236，374股，占出席本次股東大會(huì)股東所持有效表決股份數(shù)的100%，反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市國(guó)楓律師事務(wù)所李紅新律師到會(huì)見證本次股東大會(huì)并出具法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格、本次股東大會(huì)的表決程序以及表決結(jié)果均合法有效。

　　五、備查文件

　　1、浙江凱恩特種材料股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市國(guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于浙江凱恩特種材料股份有限公司2008年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二00八年二月一日

　　證券代碼：002012證券簡(jiǎn)稱：凱恩股份公告編號(hào)：2008－005

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　關(guān)于限售股份持有人出售股份情況的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司于2008年1月31日接到公司股東浙江金科實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金科實(shí)業(yè)”）的通知，截止2008年1月30日收盤，金科實(shí)業(yè)通過深圳證券交易所掛牌交易出售公司股份3，285，797股，占公司股份總額的1.687%，平均價(jià)格為9.398元/股。

　　截止2008年1月30日收盤，金科實(shí)業(yè)尚持有公司股份1，000，000股，占公司股份總額的0.513%。

　　特此公告。

　　浙江凱恩特種材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年2月1日